Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Банки, налоги, кредит
User avatar
MacLeod
Уже с Приветом
Posts: 3647
Joined: 25 Sep 2000 09:01
Location: 9751 км от МКАД

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by MacLeod »

Stanford Wannabe wrote:А налом как то страшно везти. Без декларации можно только $10,000, вpоде.
Скока хочешь можно. Уже как год.
vaduz
Уже с Приветом
Posts: 27652
Joined: 15 Jul 2002 17:05
Location: MD

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by vaduz »

MacLeod wrote:
Stanford Wannabe wrote:А налом как то страшно везти. Без декларации можно только $10,000, вpоде.
Скока хочешь можно. Уже как год.
C декларацией, если > $10К.
User avatar
madam Liza
Уже с Приветом
Posts: 9728
Joined: 17 Jun 2003 04:41
Location: Houston, TX

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by madam Liza »

Update очередной. Деньги освободили, ждём повестку в суд. Будет чисто формальный суд где вынесут решение о сумме штрафа.
A woman in Russia has a chance to be almost everything except a woman (c)
User avatar
Yvsobol
Уже с Приветом
Posts: 81387
Joined: 09 Mar 2003 07:07

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Yvsobol »

madam Liza wrote:Update очередной. Деньги освободили, ждём повестку в суд. Будет чисто формальный суд где вынесут решение о сумме штрафа.
Все пучком. Не вольнуйтесь. Штраф будет не большой.
User avatar
madam Liza
Уже с Приветом
Posts: 9728
Joined: 17 Jun 2003 04:41
Location: Houston, TX

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by madam Liza »

Yvsobol wrote:
madam Liza wrote:Update очередной. Деньги освободили, ждём повестку в суд. Будет чисто формальный суд где вынесут решение о сумме штрафа.
Все пучком. Не вольнуйтесь. Штраф будет не большой.
Надеюсь, пока фигурируют цифры от 1 тыс до 5 тыс рублей, что терпимо, конечно же. Отпишусь более конкретно после вынесения решения суда.

Спасибо ещё раз за помощь с информацией. :-)
A woman in Russia has a chance to be almost everything except a woman (c)
Супчик
Уже с Приветом
Posts: 529
Joined: 30 Apr 2004 14:49
Location: USA, VA

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Супчик »

madam Liza wrote:
Yvsobol wrote:
madam Liza wrote:Будет чисто формальный суд где вынесут решение о сумме штрафа.
Все пучком. Не вольнуйтесь. Штраф будет не большой.
Надеюсь, пока фигурируют цифры от 1 тыс до 5 тыс рублей, что терпимо
А за что штраф, если человек не является резидентом и уведомлять о наличии счета не обязан?
При заполнении бумаги при прерводе было ли отмечено, что отправляющий деньги-нерезидент? там специальная строчка есть, где отмечаешь резидент России или нет.
User avatar
Eman N. Azi-Nagro
Уже с Приветом
Posts: 6425
Joined: 14 Apr 2005 17:08
Location: Масква...=>...Bahstin @HOME

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Eman N. Azi-Nagro »

Stanford Wannabe wrote:Ой как хорошо, что случайно прочитал ету тему, так как сам собирался проделать такого рода транзакцию. Вот оказывается сколько подлянок родное государство заготовило для нашего брата. Кoшмар! 8O
насчёт "подлянок" и "кошмара"
... когда будете заниматься такими переводами, не забудьте сначала проинформировать уже "неродное" государство о наличии у вас счёта за рубежом
а то у "вашего брата" могут и все деньги отнять, и просто посадить
A balanced diet is a cookie in each hand - Miss Piggy
User avatar
madam Liza
Уже с Приветом
Posts: 9728
Joined: 17 Jun 2003 04:41
Location: Houston, TX

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by madam Liza »

Супчик wrote:При заполнении бумаги при прерводе было ли отмечено, что отправляющий деньги-нерезидент? там специальная строчка есть, где отмечаешь резидент России или нет.
нет, не было. Нужно чтобы был резидентом.
A woman in Russia has a chance to be almost everything except a woman (c)
User avatar
madam Liza
Уже с Приветом
Posts: 9728
Joined: 17 Jun 2003 04:41
Location: Houston, TX

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by madam Liza »

Update очередной.

Дело перевели из нашего города в другой (в столице края), в региональный (?) суд. Короче говоря нужно ехать на суд в другой город. Сказали что повестка скорее всего придёт в декабре из-за того что суд забит делами. А вылет у человека через полторы недели! Пытаемся добиться чтобы перенесли суд.

Отсутвие логики во всём деле поражает. Основная проблема - не сообщили налоговой о том, что заграницей счёт открыли. Причём счёт человек открыл уже будучи заграницей и не выезжал в Россию после этого. Непонятно чего они хотят. Чтобы человек открыл счёт заграницей, а потом вылетал срочно только чтобы дать знать налоговой об открытии счёта? Дурдом, чес слово. :angry:
A woman in Russia has a chance to be almost everything except a woman (c)
T_D
Уже с Приветом
Posts: 1575
Joined: 16 Sep 2005 21:24

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by T_D »

Что произойдет, если вы откроете счет за границей в обход положений инструкции № 100-И, то есть в "неправильной" стране (в странах, не указанных в таблице 1) или без уведомления налоговой инспекции, и если об этом станет известно компетентным органам? За само открытие счета с нарушением установленного порядка санкции не предусмотрены. А вот за осуществление через такой счет валютных операций налагается административный штраф - от одной десятой до одного размера суммы операции (ст. 15.25 КоАП РФ). Такой же штраф предусмотрен и за совершение без специального разрешения "капитальных" валютных операций, для которых оно необходимо (например, приобретение недвижимости). Впрочем, одной административной ответственностью дело может не ограничиться, поскольку в статье 14 Закона о валютном регулировании сказано, что все приобретенное в результате недействительных сделок и незаконных действий резидентами и нерезидентами подлежит взысканию в доход государства12.

http://www.fd.ru/reader.htm?id=1348

Uzhastik....
X37WAL!^
Уже с Приветом
Posts: 2243
Joined: 28 Nov 2007 23:11
Location: NJ

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by X37WAL!^ »

madam Liza wrote:Update очередной.

Дело перевели из нашего города в другой (в столице края), в региональный (?) суд. Короче говоря нужно ехать на суд в другой город. Сказали что повестка скорее всего придёт в декабре из-за того что суд забит делами. А вылет у человека через полторы недели! Пытаемся добиться чтобы перенесли суд.

Отсутвие логики во всём деле поражает. Основная проблема - не сообщили налоговой о том, что заграницей счёт открыли. Причём счёт человек открыл уже будучи заграницей и не выезжал в Россию после этого. Непонятно чего они хотят. Чтобы человек открыл счёт заграницей, а потом вылетал срочно только чтобы дать знать налоговой об открытии счёта? Дурдом, чес слово. :angry:
Вспомните старинную совейскую пословицу "Был бы человек, а статья найдется". Вот эти правила и сотни других именно направлены на то, чтобы на любому, абсолютно любому гражданину, при необходимости было бы что предъявить...
User avatar
madam Liza
Уже с Приветом
Posts: 9728
Joined: 17 Jun 2003 04:41
Location: Houston, TX

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by madam Liza »

ой, такие страсти...теперь заснуть не смогу. :-(
A woman in Russia has a chance to be almost everything except a woman (c)
User avatar
madam Liza
Уже с Приветом
Posts: 9728
Joined: 17 Jun 2003 04:41
Location: Houston, TX

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by madam Liza »

T_D wrote: если вы откроете счет за границей в обход положений инструкции № 100-И, то есть в "неправильной" стране (в странах, не указанных в таблице 1) ....
Глянула на список, слава богу счёт в разрешённой стране. Но особо порадовала в чёрном списке ...Украина! 8O :crazy:
A woman in Russia has a chance to be almost everything except a woman (c)
vaduz
Уже с Приветом
Posts: 27652
Joined: 15 Jul 2002 17:05
Location: MD

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by vaduz »

madam Liza wrote:Глянула на список, слава богу счёт в разрешённой стране.
Вы нерезидент, вам можно открывать где угодно и никому не сообщать...
User avatar
madam Liza
Уже с Приветом
Posts: 9728
Joined: 17 Jun 2003 04:41
Location: Houston, TX

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by madam Liza »

vaduz wrote:
madam Liza wrote:Глянула на список, слава богу счёт в разрешённой стране.
Вы нерезидент, вам можно открывать где угодно и никому не сообщать...
это не мне...
A woman in Russia has a chance to be almost everything except a woman (c)
User avatar
Eman N. Azi-Nagro
Уже с Приветом
Posts: 6425
Joined: 14 Apr 2005 17:08
Location: Масква...=>...Bahstin @HOME

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Eman N. Azi-Nagro »

madam Liza wrote:Человек нерезидент РФ. Живёт заграницей на постоянном месте жительства.
То есть получается, что российским нерезидентам надо уведомлять Россию о всех своих банковских счетах за пределами России?
8O
A balanced diet is a cookie in each hand - Miss Piggy
User avatar
Flash-04
Уже с Приветом
Posts: 63430
Joined: 03 Nov 2004 05:31
Location: RU -> Toronto, ON

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Flash-04 »

IMHO нет вроде.
Not everyone believes what I believe but my beliefs do not require them to.
User avatar
Flash-04
Уже с Приветом
Posts: 63430
Joined: 03 Nov 2004 05:31
Location: RU -> Toronto, ON

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Flash-04 »

что интересно - Кипра нет ни в первом, ни во втором списке.
Not everyone believes what I believe but my beliefs do not require them to.
T_D
Уже с Приветом
Posts: 1575
Joined: 16 Sep 2005 21:24

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by T_D »

Дык за копейку обдерут, а за миллионы не тронут.
vaduz
Уже с Приветом
Posts: 27652
Joined: 15 Jul 2002 17:05
Location: MD

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by vaduz »

Eman N. Azi-Nagro wrote:
madam Liza wrote:Человек нерезидент РФ. Живёт заграницей на постоянном месте жительства.
То есть получается, что российским нерезидентам надо уведомлять Россию о всех своих банковских счетах за пределами России?
8O
Я так понял, там щекотливая ситуация возникла.
Человеку надо быть резидентом, чтобы не налететь на налоги.
User avatar
madam Liza
Уже с Приветом
Posts: 9728
Joined: 17 Jun 2003 04:41
Location: Houston, TX

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by madam Liza »

vaduz wrote:Я так понял, там щекотливая ситуация возникла.
Человеку надо быть резидентом, чтобы не налететь на налоги.
там вообще сложная ситуация...была..кое-что разрулилось. Ладно бы сотни тысяч баксов были, а то...10 штук перечислить не смогли. :х

Напишу что после суда будет. Вроде пообещали на след. неделю перенести. Вообще почему-то это чуть ли не единственный случай такой, в налоговой в городе ну в шоке все были, не знали чего делать, передали дело в региональное отделение. Вот и закрутилось. Знаю других кто спокойно перечислял себе деньги из того же города будучи нерезидентами и никаких проблем. :angry:
A woman in Russia has a chance to be almost everything except a woman (c)
User avatar
Blender
Уже с Приветом
Posts: 7786
Joined: 07 Jan 2005 01:33

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Blender »

vaduz wrote:Я так понял, там щекотливая ситуация возникла.
Человеку надо быть резидентом, чтобы не налететь на налоги.
Исчо раз: для налогов и для перевода денюх резиденство по-разному определяется.
Федеральный закон О валютном регулировании и валютном контроле wrote:Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
...
6) резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;
...
7) нерезиденты:

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части;...
Получается нетривиально, если смотреть на процесс переезда из РФ в УС с точки зрения валютного регулирования:
если гражданин РФ живет в УС в неиммиграционном статусе, то он остается резидентом РФ
если получил ГЦ - становится нерезом
если получил УС гражданство - опять становится резом в РФ
Налоговое резиденство к етому вообсче перпендикулярно...
А ведь есть есчо и резидент/нерезидент в смысле договора об избежании двойного налогообложения... Так что картинка вообсче 3D :D
User avatar
Dm.uk
Уже с Приветом
Posts: 5834
Joined: 12 Apr 2001 09:01
Location: нэподалеку от Ireland

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Dm.uk »

> Исчо раз: для налогов и для перевода денюх резиденство по-разному определяется.

все верно.

Только есть одно "но". Как говорит один из уважаемых модераторов "есть закон, а есть реалии" :-)

Реалия в том что имхо 90-95% банков в РФ понятия не имеет о том что именно сказано в ст 1, п. 6, п.п. а) и б) и п. 7 закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Либо одно отделение об этом знает, а другое - без понятия.

Когда Вы приходите в банк с "пропиской" РФ и пытаетесь доказать что Вы на самом деле нерезидент то это вводит банковских служащих и их начальство в "ступор" так как никаких инструкций (центробанка, минфина итп) по поводу "временно пребывающих" (т.е. тех кто "прописан в РФ, но фактически живет далеко за пределами РФ) не существует. При этом цитирование вышеприведенных статей вводит их в еще больший ступор :-)
User avatar
Blender
Уже с Приветом
Posts: 7786
Joined: 07 Jan 2005 01:33

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by Blender »

Dm.uk wrote:...все верно.

Только есть одно "но". Как говорит один из уважаемых модераторов "есть закон, а есть реалии" :-)

Реалия в том что имхо 90-95% банков в РФ понятия не имеет о том что именно сказано в ст 1, п. 6, п.п. а) и б) и п. 7 закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Либо одно отделение об этом знает, а другое - без понятия.

Когда Вы приходите в банк с "пропиской" РФ и пытаетесь доказать что Вы на самом деле нерезидент то это вводит банковских служащих и их начальство в "ступор" так как никаких инструкций (центробанка, минфина итп) по поводу "временно пребывающих" (т.е. тех кто "прописан в РФ, но фактически живет далеко за пределами РФ) не существует. При этом цитирование вышеприведенных статей вводит их в еще больший ступор :-)
Нуда, нуда...
Но все же из этого не следует, что нужно хлестать себя ушами по щекам (с) и говорить, что ты резидент, таковым на самом деле не являясь. Возможные последствия такого подхода как раз и описаны в теме.
duskrunner
Новичок
Posts: 30
Joined: 16 Jan 2010 22:26

Re: Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

Post by duskrunner »

как все сложно.... и непонятно...
значит если у меня двойное гражданство и я живу не в России, и там являюсь безратотным но у меня есть временная прописка в России то кто Я?

Return to “Финансы”