Перечисление денег из РФ самому себе на счёт заграницей

[MacLeod]

А налом как то страшно везти. Без декларации можно только $10,000, вpоде.

Скока хочешь можно. Уже как год.

[vaduz]

А налом как то страшно везти. Без декларации можно только $10,000, вpоде.

Скока хочешь можно. Уже как год.

C декларацией, если > $10К.

[madam Liza]

Update очередной. Деньги освободили, ждём повестку в суд. Будет чисто формальный суд где вынесут решение о сумме штрафа.

[Yvsobol]

Update очередной. Деньги освободили, ждём повестку в суд. Будет чисто формальный суд где вынесут решение о сумме штрафа.

Все пучком. Не вольнуйтесь. Штраф будет не большой.

[madam Liza]

Update очередной. Деньги освободили, ждём повестку в суд. Будет чисто формальный суд где вынесут решение о сумме штрафа.

Все пучком. Не вольнуйтесь. Штраф будет не большой.

Надеюсь, пока фигурируют цифры от 1 тыс до 5 тыс рублей, что терпимо, конечно же. Отпишусь более конкретно после вынесения решения суда.

Спасибо ещё раз за помощь с информацией.

[Супчик]

Будет чисто формальный суд где вынесут решение о сумме штрафа.

Все пучком. Не вольнуйтесь. Штраф будет не большой.

Надеюсь, пока фигурируют цифры от 1 тыс до 5 тыс рублей, что терпимо

А за что штраф, если человек не является резидентом и уведомлять о наличии счета не обязан?
При заполнении бумаги при прерводе было ли отмечено, что отправляющий деньги-нерезидент? там специальная строчка есть, где отмечаешь резидент России или нет.

[Eman N. Azi-Nagro]

Ой как хорошо, что случайно прочитал ету тему, так как сам собирался проделать такого рода транзакцию. Вот оказывается сколько подлянок родное государство заготовило для нашего брата. Кoшмар!

насчёт "подлянок" и "кошмара"
... когда будете заниматься такими переводами, не забудьте сначала проинформировать уже "неродное" государство о наличии у вас счёта за рубежом
а то у "вашего брата" могут и все деньги отнять, и просто посадить

[madam Liza]

При заполнении бумаги при прерводе было ли отмечено, что отправляющий деньги-нерезидент? там специальная строчка есть, где отмечаешь резидент России или нет.

нет, не было. Нужно чтобы был резидентом.

[madam Liza]

Update очередной.

Дело перевели из нашего города в другой (в столице края), в региональный (?) суд. Короче говоря нужно ехать на суд в другой город. Сказали что повестка скорее всего придёт в декабре из-за того что суд забит делами. А вылет у человека через полторы недели! Пытаемся добиться чтобы перенесли суд.

Отсутвие логики во всём деле поражает. Основная проблема - не сообщили налоговой о том, что заграницей счёт открыли. Причём счёт человек открыл уже будучи заграницей и не выезжал в Россию после этого. Непонятно чего они хотят. Чтобы человек открыл счёт заграницей, а потом вылетал срочно только чтобы дать знать налоговой об открытии счёта? Дурдом, чес слово.

[T_D]

Что произойдет, если вы откроете счет за границей в обход положений инструкции № 100-И, то есть в "неправильной" стране (в странах, не указанных в таблице 1) или без уведомления налоговой инспекции, и если об этом станет известно компетентным органам? За само открытие счета с нарушением установленного порядка санкции не предусмотрены. А вот за осуществление через такой счет валютных операций налагается административный штраф - от одной десятой до одного размера суммы операции (ст. 15.25 КоАП РФ). Такой же штраф предусмотрен и за совершение без специального разрешения "капитальных" валютных операций, для которых оно необходимо (например, приобретение недвижимости). Впрочем, одной административной ответственностью дело может не ограничиться, поскольку в статье 14 Закона о валютном регулировании сказано, что все приобретенное в результате недействительных сделок и незаконных действий резидентами и нерезидентами подлежит взысканию в доход государства12.

http://www.fd.ru/reader.htm?id=1348

Uzhastik....

[X37WAL!^]

Update очередной.

Дело перевели из нашего города в другой (в столице края), в региональный (?) суд. Короче говоря нужно ехать на суд в другой город. Сказали что повестка скорее всего придёт в декабре из-за того что суд забит делами. А вылет у человека через полторы недели! Пытаемся добиться чтобы перенесли суд.

Отсутвие логики во всём деле поражает. Основная проблема - не сообщили налоговой о том, что заграницей счёт открыли. Причём счёт человек открыл уже будучи заграницей и не выезжал в Россию после этого. Непонятно чего они хотят. Чтобы человек открыл счёт заграницей, а потом вылетал срочно только чтобы дать знать налоговой об открытии счёта? Дурдом, чес слово.

Вспомните старинную совейскую пословицу "Был бы человек, а статья найдется". Вот эти правила и сотни других именно направлены на то, чтобы на любому, абсолютно любому гражданину, при необходимости было бы что предъявить...

[madam Liza]

ой, такие страсти...теперь заснуть не смогу.

[madam Liza]

если вы откроете счет за границей в обход положений инструкции № 100-И, то есть в "неправильной" стране (в странах, не указанных в таблице 1) ....

Глянула на список, слава богу счёт в разрешённой стране. Но особо порадовала в чёрном списке ...Украина!

[vaduz]

Глянула на список, слава богу счёт в разрешённой стране.

Вы нерезидент, вам можно открывать где угодно и никому не сообщать...

[madam Liza]

Глянула на список, слава богу счёт в разрешённой стране.

Вы нерезидент, вам можно открывать где угодно и никому не сообщать...

это не мне...

[Eman N. Azi-Nagro]

Человек нерезидент РФ. Живёт заграницей на постоянном месте жительства.

То есть получается, что российским нерезидентам надо уведомлять Россию о всех своих банковских счетах за пределами России?

[Flash-04]

IMHO нет вроде.

[Flash-04]

что интересно - Кипра нет ни в первом, ни во втором списке.

[T_D]

Дык за копейку обдерут, а за миллионы не тронут.

[vaduz]

Человек нерезидент РФ. Живёт заграницей на постоянном месте жительства.

То есть получается, что российским нерезидентам надо уведомлять Россию о всех своих банковских счетах за пределами России?

Я так понял, там щекотливая ситуация возникла.
Человеку надо быть резидентом, чтобы не налететь на налоги.

[madam Liza]

Я так понял, там щекотливая ситуация возникла.
Человеку надо быть резидентом, чтобы не налететь на налоги.

там вообще сложная ситуация...была..кое-что разрулилось. Ладно бы сотни тысяч баксов были, а то...10 штук перечислить не смогли. :х

Напишу что после суда будет. Вроде пообещали на след. неделю перенести. Вообще почему-то это чуть ли не единственный случай такой, в налоговой в городе ну в шоке все были, не знали чего делать, передали дело в региональное отделение. Вот и закрутилось. Знаю других кто спокойно перечислял себе деньги из того же города будучи нерезидентами и никаких проблем.

[Blender]

Я так понял, там щекотливая ситуация возникла.
Человеку надо быть резидентом, чтобы не налететь на налоги.

Исчо раз: для налогов и для перевода денюх резиденство по-разному определяется.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
...
6) резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;
...
7) нерезиденты:

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части;...

Получается нетривиально, если смотреть на процесс переезда из РФ в УС с точки зрения валютного регулирования:
если гражданин РФ живет в УС в неиммиграционном статусе, то он остается резидентом РФ
если получил ГЦ - становится нерезом
если получил УС гражданство - опять становится резом в РФ
Налоговое резиденство к етому вообсче перпендикулярно...
А ведь есть есчо и резидент/нерезидент в смысле договора об избежании двойного налогообложения... Так что картинка вообсче 3D

[Dm.uk]

> Исчо раз: для налогов и для перевода денюх резиденство по-разному определяется.

все верно.

Только есть одно "но". Как говорит один из уважаемых модераторов "есть закон, а есть реалии" :-)

Реалия в том что имхо 90-95% банков в РФ понятия не имеет о том что именно сказано в ст 1, п. 6, п.п. а) и б) и п. 7 закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Либо одно отделение об этом знает, а другое - без понятия.

Когда Вы приходите в банк с "пропиской" РФ и пытаетесь доказать что Вы на самом деле нерезидент то это вводит банковских служащих и их начальство в "ступор" так как никаких инструкций (центробанка, минфина итп) по поводу "временно пребывающих" (т.е. тех кто "прописан в РФ, но фактически живет далеко за пределами РФ) не существует. При этом цитирование вышеприведенных статей вводит их в еще больший ступор :-)

[Blender]

...все верно.

Только есть одно "но". Как говорит один из уважаемых модераторов "есть закон, а есть реалии"

Реалия в том что имхо 90-95% банков в РФ понятия не имеет о том что именно сказано в ст 1, п. 6, п.п. а) и б) и п. 7 закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Либо одно отделение об этом знает, а другое - без понятия.

Когда Вы приходите в банк с "пропиской" РФ и пытаетесь доказать что Вы на самом деле нерезидент то это вводит банковских служащих и их начальство в "ступор" так как никаких инструкций (центробанка, минфина итп) по поводу "временно пребывающих" (т.е. тех кто "прописан в РФ, но фактически живет далеко за пределами РФ) не существует. При этом цитирование вышеприведенных статей вводит их в еще больший ступор

Нуда, нуда...
Но все же из этого не следует, что нужно хлестать себя ушами по щекам (с) и говорить, что ты резидент, таковым на самом деле не являясь. Возможные последствия такого подхода как раз и описаны в теме.

[duskrunner]

как все сложно.... и непонятно...
значит если у меня двойное гражданство и я живу не в России, и там являюсь безратотным но у меня есть временная прописка в России то кто Я?