Incorporation related questions?

[kotowan]

1) Пожалуйста, может кто знает ответы на следующие вопросы.
Кто может быть учредителем/директором компании в США.Очевидно что физическое лицо может.Не совсем очевиден ответ на вопрос о гражданстве этого лица и от том необходимо ли физическое присутствие этого человека при регистации и дальнейшей деятельность компании, например при открытии банковского счета или все можно сделать по доверенности.

Может ли компания, зарегистрированная в другой стране, быть учредителем корпорации в США.Если компания зарегистрирована в другой стране,
может ли она просто, получить Certificate of Domestication, EIN и начать делать бизнес в соответствующем штате.

2) Допустим такая ситуация, A заплатитил B, за выполненные услуги(B выполнил работу по контракту для A),
подавая tax return A списал соответсвующую сумму на бизнес расходы,
а B, с своем tax return, не указал что был получен доход.Теоритически,
ясно что, проанализировав соответствующие tax return от A и B, IRS
придет к выводу что кто-то из двух сообщил неверную информацию.
Вопрос, проводится ли реально такой анализ полностью или выборочно?
Всем ответившим заранее благодарен.

[SpartakNY]

Кто может быть учредителем/директором компании в США

Anybody, but you cannot be director, i.e. actively manage the company, if you do not have right to be employed in the U.S. You can get L visa, etc. but without it - no. You can be a member of the Board of Directors without any visas.

You do not have to be in the U.S. to open the company, there are many Delaware companies that will do it for you for $ 100-200 in a day. BUT, when it comes to opening an account - at least in good reputable bank (Citibank, Chase) they will not open an account for you if you are not present + they will ask you for many documents, such as contracts etc. If the company does not have IRS ID they are likely to refuse to open the account. I heard (not personal knowledge) smaller regional banks are less rigid.

Может ли компания, зарегистрированная в другой стране, быть учредителем корпорации в США.Если компания зарегистрирована в другой стране, может ли она просто, получить Certificate of Domestication, EIN и начать делать бизнес в соответствующем штате.

Foreign company can be a parent company, subsidiary, etc. It is probably easier just to register the company in state, then go through the whole domestication process, though IN MANY states it is possible to do as well.

2) Допустим такая ситуация, A заплатитил B, за выполненные услуги(B выполнил работу по контракту для A),
подавая tax return A списал соответсвующую сумму на бизнес расходы,
а B, с своем tax return, не указал что был получен доход.Теоритически,
ясно что, проанализировав соответствующие tax return от A и B, IRS
придет к выводу что кто-то из двух сообщил неверную информацию.
Вопрос, проводится ли реально такой анализ полностью или выборочно?
Всем ответившим заранее благодарен.

You do not specify in your tax return the details of your operation, i.e. every transaction so there is no way of matching A and B. But if your company was unlucky enough (about 2-3% companies) that was audited you will have to prove all the operations that are questioned by the IRS and/or State tax department

[Daria Kazbek]

Если В человек не резидетн или гражданин сша, то ему о налогах вообще не стоит беспокоится.

Можно вопрос? зачем создавать Американскую корпорацию? Можно создать офшорную корпорацию, открыть счет в американском банке тогда эта корпорация вообще не будет файлить никаких налогов, так как у нее даже не будет EIN номера, поскольку она не резидент США.

[hooch]

Если В человек не резидетн или гражданин сша, то ему о налогах вообще не стоит беспокоится.

.. открыть счет в американском банке ...

А лучше в швейцарском, вопросов будет гораздо меньше, и не будет аутсурснутого в Индию саппорта, перепродающего вашу приватную информацию.

[Daria Kazbek]

Если В человек не резидетн или гражданин сша, то ему о налогах вообще не стоит беспокоится.

.. открыть счет в американском банке ...

.

Я говорила о компании а не персональном человеке и его счете в банке.

А лучше в швейцарском, вопросов будет гораздо меньше,.

Вопросов в американском банке никаких не будет. А вот в швейцарском потребуют полный отчет, откуда взялись деньги.

и не будет аутсурснутого в Индию саппорта, перепродающего вашу приватную информацию.

Это вы о чем? если о кастомер сервисе в калл центре, то все калл центры главных банков находятся на территории США, а не в Индии.

[hooch]

Это вы о чем? если о кастомер сервисе в калл центре, то все калл центры главных банков находятся на территории США, а не в Индии.

Вам в этом "главные банки" отчитались?
Я об этом:

http://forum.privet.com/viewtopic.php?t=76114&start=0

[Daria Kazbek]

Это вы о чем? если о кастомер сервисе в калл центре, то все калл центры главных банков находятся на территории США, а не в Индии.

Вам в этом "главные банки" отчитались?
Я об этом:

http://forum.privet.com/viewtopic.php?t=76114&start=0

Ну во первых у меня не мало знакомых работает в таких калл центрах. Например у Wells Fargo есть калл центер в Ирвайне, Калифорния. Но так же в Аризоне, Техасе, Южной Каролине и еще в нескольких штатах. Они разбросанны по всей стране. Причем когда вы им звоните, в зависимости от загруженности, даже если вы находитесь в Калифорнии и у банка есть калл центер в этом штате, ваш звонок будет редайрект например в Финикс Аризону.
А во вторых, в следующий раз когда вы позвоните в свой банк по поводу и без повода, просто спросите у оператора который час у вас, и где вы находитесь, и как погода там вообще. Общение с народом, тоже помогает.

[Daria Kazbek]

http://forum.privet.com/viewtopic.php?t=76114&start=0

Так в Москве тоже есть сити банк, только он никаким образом не связан с американским. У меня в сити тоже есть экаунт. Я в один бранч зашла, когда там была, и говорю, проверьте мой счет, а они мне и говорят, у нас нет доступа к американскому копютру. Только внутренний в пределах бранчей по москве и россии.. Так что наверное, сити банк есть и в индии, и деньги грабанули, местных людей а не с американских экаунтов..

[Daria Kazbek]

Police have arrested 12 men in western India for allegedly cheating four Citibank customers out of nearly US$350,000 (270,000 euros), a police officer said Friday.

Three former employees at a call center in the city of Pune and nine of their associates have been charged with misusing financial data and illegally withdrawing money from the accounts of the New York-based customers, an assistant commissioner of police, Sanjay Jadhav, said.


http://www.punecity.com/ если заинтересует где это место

[Shev]

Three former employees at a call center in the city of Pune and nine of their associates have been charged with misusing financial data and illegally withdrawing money from the accounts of the New York-based customers, an assistant commissioner of police, Sanjay Jadhav, said.

[/code]

[Daria Kazbek]

Three former employees at a call center in the city of Pune and nine of their associates have been charged with misusing financial data and illegally withdrawing money from the accounts of the New York-based customers, an assistant commissioner of police, Sanjay Jadhav, said.

[/code]

Да там еще сказано в статье

By talking pleasantly to the customers, these men obtained the personal identification number of the customers and used the international wire transfer system to move the funds," Jadhav said

Это как это может быть? Человек который сидит в калл центре, и когда вы звоните, у него перед глазами вся! именно вся ваша информация, включая соушел, драйвер лайсенс, девичья фамилия матери, где вы родились, адрес, телефон и еще кто совсем боится, то есть и экаунтинг левел пасворд, который можете знать только вы. Репрезентатив и задает все эти вопросы вам, для верефикэйшен, что вы это вы, а не ваш сосед. Каким это образом они By talking pleasantly to the customers, these men obtained the personal identification number of the customers? У них должно быть все это на скрине.
Кстате, если вы позвоните и скажете, что мол хочу зделать овердрафт протекшен на моем икаунте (что собственно, является кредитной линией), этот же репрезентатив чтобы вас апрув, должен посмотреть вашу кредитную историю. Так что у них есть даже доступ к кредитным агенствам, они вводят ваш соушел и через 30 секунд видят всю вашу кредитную историю...

[GoodBuyAmerica]

Очень интересная дискуссия... Жаль к заданному вопросу никакого отношения не имеет (начиная с поста hooch).

[GoodBuyAmerica]

Можно вопрос? зачем создавать Американскую корпорацию? Можно создать офшорную корпорацию, открыть счет в американском банке тогда эта корпорация вообще не будет файлить никаких налогов, так как у нее даже не будет EIN номера, поскольку она не резидент США.

Насколько я знаю, у офшорных компаний очень ограниченные возможности вести бизнес в стране. Я не специалист, но по моему офшор может быть холдингом, а конкретные операции должна вести компания зарегистрированная (не обязательно инкорпорированная), получившая все необходимые пермиты и платящая налоги в USA.

[Daria Kazbek]

Насколько я знаю, у офшорных компаний очень ограниченные возможности вести бизнес в стране. .

Ограничений нет, просто нужно будет файлить очень много разных форм в налоговую. Я говорю об офшоре не таком как Делавер, а таком как например Nevis.

Я не специалист, но по моему офшор может быть холдингом, а конкретные операции должна вести компания зарегистрированная (не обязательно инкорпорированная), получившая все необходимые пермиты и платящая налоги в USA.

Можно и холдинг, а можно и просто быть корпорацией с Nevis. Разници нет.


А в принципе, ворос человека совсем не понятен в связи деятельности корпорации..

2) Допустим такая ситуация, A заплатитил B, за выполненные услуги(B выполнил работу по контракту для A), подавая tax return A списал соответсвующую сумму на бизнес расходы, а B, с своем tax return, не указал что был получен доход.Теоритически, ясно что, проанализировав соответствующие tax return от A и B, IRS придет к выводу что кто-то из двух сообщил неверную информацию. Вопрос, проводится ли реально такой анализ полностью или выборочно?

Если А просто переводит деньги в американский банк ( где вместо EIN ставятся все 9999999) и кладет их под проценты, а потом эти проценты платит как за работу по контракту товарищу В, то если это офшорная компания, она с процентов в банке вообще ничего не платит. И соответствено если В не резидет США, он тоже ничего не платит. И никакой такс ретерн даже не файлается.

[Daria Kazbek]

Очень интересная дискуссия... Жаль к заданному вопросу никакого отношения не имеет (начиная с поста hooch).

Дискусию начила не я.. Извините за ее развитие.. И статья сома по себе совсем не понятная мне...