Перевод крупной суммы из Москвы - "хорошие" банки?

[ПростоМама]

А что они делают с копиями паспортов? Просто смотрят? Переписывают данные? или себе оставляют?

[X37WAL!^]

А если у сестры фамилия мужа, то еще и свидетельство о браке нужно? И тоже оригинал?

Кто знает ответьте пожалуйста, разрешен ли перевод без ограничения в 5К от родного дяди племяннице.

Проще набрать телефон банка, попросить валютный отдел и спросить.

[ПростоМама]

В данный момент не проще так как там сейчас некого попросить узнать на месте или позвонить, отсюда звонить - скажут приходите и узнавайте на месте....

[X37WAL!^]

нет, не скажут если не Сбербанк какой-нибудь.
В более мелких и менее зажравшихся банках нормально отвечают или переключают на других, кто может ответить

[Blender]

В качестве подтверждения нерезидентства хотят копию американского паспорта. А копии свидетеств о рождении не хотят. Хотят оригиналы.

Если резидент переводит нерезиденту, то доказывать родственные отношения не надо, ограничений все равно нет.

[Blender]

.. а копию какого паспорта получателя нужно предьявлять если получатель- сестра, не является налоговым резидентом в России и имеет два гражданства?
Разве не достаточно предьявить только свидетельство о рождении?
А своей родной племяннице может без ограничения суммы дядя перевести?

Если получатель- нерезидент (только не налоговый а валютный) то родство доказывать не нужно, копии иностранного паспорта должно хватить.

[ПростоМама]

В качестве подтверждения нерезидентства хотят копию американского паспорта. А копии свидетеств о рождении не хотят. Хотят оригиналы.

Если резидент переводит нерезиденту, то доказывать родственные отношения не надо, ограничений все равно нет.

То есть резидент сколько угодно и кому угодно переводит если предьявит копию паспорта получателя, который гражданин "другого государства"? Как-то трудно поверить в это. Типа дарю кому попало сколько хочу?

[ПростоМама]

Если получатель- нерезидент (только не налоговый а валютный) то родство доказывать не нужно, копии иностранного паспорта должно хватить.

Вы написали: "Если получатель- нерезидент (только не налоговый а валютный) ...."
А кто это - не налоговый а валютный? в чем разница, я не поняла.

Скажем дядя переводит племяннице. Она гражданка США, но родилась в Росси, привезли ее ребенком, у нее не было русского внутреннего никогда и нет действующего заграна РФ. Кто она эта племянница??

Кто сестра-получатель? Она гражданка США, но есть действующий загран.

[X37WAL!^]

.. а копию какого паспорта получателя нужно предьявлять если получатель- сестра, не является налоговым резидентом в России и имеет два гражданства?
Разве не достаточно предьявить только свидетельство о рождении?
А своей родной племяннице может без ограничения суммы дядя перевести?

Если получатель- нерезидент (только не налоговый а валютный) то родство доказывать не нужно, копии иностранного паспорта должно хватить.

У меня (после разговоров с тремя разными банками) другая информация. Для крупных сумм требуют оба подтверждения - и нерезиденства получателя и родства между пересылающими.
А кто такой "валютный нерезидент", кстати?

[Blender]

У меня (после разговоров с тремя разными банками) другая информация. Для крупных сумм требуют оба подтверждения - и нерезиденства получателя и родства между пересылающими...

Нунезнаю, я с банками не разговаривал мне просто сестра 6-значную сумму переводила - без подтверждения родства, только копию ГК ей отправил по емайлу.

А кто такой "валютный нерезидент", кстати?

Нерезидент в смысле закона о валютном регулировании.

[Blender]

То есть резидент сколько угодно и кому угодно переводит если предьявит копию паспорта получателя, который гражданин "другого государства"? Как-то трудно поверить в это. Типа дарю кому попало сколько хочу?

Ну можете и не верить, я не настаиваю. Но в законе о валютном регулировании так и написано.

Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11 настоящего Федерального закона...

[Blender]

Вы написали: "Если получатель- нерезидент (только не налоговый а валютный) ...."
А кто это - не налоговый а валютный? в чем разница, я не поняла.

Нерезидент в соответствии с валютным законодательством (а не налоговым).

Она гражданка США, но родилась в Росси, привезли ее ребенком, у нее не было русского внутреннего никогда и нет действующего заграна РФ. Кто она эта племянница??

Кто сестра-получатель? Она гражданка США, но есть действующий загран.

И племянница и сестра - нерезиденты в смысле закона о валютном регулировании. Их загранпаспорта отношения к делу не имеют.

[X37WAL!^]

Может кому пригодится - по результатам, как вариант, могу порекомендовать центральный офис Росавтобанка. http://www.rosavto.ru/
У них и депозитарные ячейки есть и SWIFT переводы они делают дёшево (6000 руб максимум) и беспроблемно. Лишних документов не требуют и лишних вопросов не задают.

[sasha_z]

Спасибо за информацию.