Перевод крупной суммы из Москвы - "хорошие" банки?

[Blender]

То есть резидент сколько угодно и кому угодно переводит если предьявит копию паспорта получателя, который гражданин "другого государства"? Как-то трудно поверить в это. Типа дарю кому попало сколько хочу?

Ну можете и не верить, я не настаиваю. Но в законе о валютном регулировании так и написано.

Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11 настоящего Федерального закона...

[Blender]

Вы написали: "Если получатель- нерезидент (только не налоговый а валютный) ...."
А кто это - не налоговый а валютный? в чем разница, я не поняла.

Нерезидент в соответствии с валютным законодательством (а не налоговым).

Она гражданка США, но родилась в Росси, привезли ее ребенком, у нее не было русского внутреннего никогда и нет действующего заграна РФ. Кто она эта племянница??

Кто сестра-получатель? Она гражданка США, но есть действующий загран.

И племянница и сестра - нерезиденты в смысле закона о валютном регулировании. Их загранпаспорта отношения к делу не имеют.

[X37WAL!^]

Может кому пригодится - по результатам, как вариант, могу порекомендовать центральный офис Росавтобанка. http://www.rosavto.ru/
У них и депозитарные ячейки есть и SWIFT переводы они делают дёшево (6000 руб максимум) и беспроблемно. Лишних документов не требуют и лишних вопросов не задают.

[sasha_z]

Спасибо за информацию.