Банк спрашивает насчет второго гражданства

[Dm.uk]

вопрос "в том что дальше" ...

Вот как пример Вы соврали своему БоА (как пример) о наличии у Вас 2-го гражданства, российского. Что дальше ?

Банк заморозит счет ? Вас посадят в тюрьму ? Вам грозит штраф ?

просто ничего не будет ... ;-\

[Yvsobol]

вопрос "в том что дальше" ...

Вот как пример Вы соврали своему БоА (как пример) о наличии у Вас 2-го гражданства, российского. Что дальше ?

Банк заморозит счет ? Вас посадят в тюрьму ? Вам грозит штраф ?

просто ничего не будет ... ;-\

Если Банк выяснит что ему соврали, то думаю, что будет каждый цент Ваш в етом банке рассматривать под микроскопом и сообщать о каждом пуке в ИРС и другие органы дознания.
Вы для них ненадежный клиент и опасный клиент, возмохно криминал.
В лучшем случае просто каким то образом (если ето возможно легально) закроют счет. Например, если выяснят, что врали при открытие счета.

[Nekomet]

Но Банки же ето не сами прдумали? Ето требования Минфинов и т.д. на основание Постановлений всяких Правительств и т.д.
Одно дело Банк сам такое спрашивает, другое дело в рамках правовой базы.

Если не сами придумали, почему только БОФА спрашивает? Я еще с 4 другими банками в отношениях состою. А-у-у!!! Еще кого-нибудь спрашивали?

[Yvsobol]

Но Банки же ето не сами прдумали? Ето требования Минфинов и т.д. на основание Постановлений всяких Правительств и т.д.
Одно дело Банк сам такое спрашивает, другое дело в рамках правовой базы.

Если не сами придумали, почему только БОФА спрашивает? Я еще с 4 другими банками в отношениях состою. А-у-у!!! Еще кого-нибудь спрашивали?

Вот ето не знаю.
Кстати в России тоже ета тенденция не у всех Банков.Некоторые уже спрашивают (причем у уже старых клиентов), а некоторые пока закрывают на ето глаза..

[Dm.uk]

банки в последнее время (после 2001 г) уже и так подробно рапортуют все что возможно в связи со всевозможными "актами противодействию терроризъмам", "отмыванию денег" и проч. А всевозможные местные "органы" прекрасно осведомлены о том откуда ТС "понаехал".

недавние вопросы в анкетах - это из-за того что рф подписала договоры об обмене фининфо, только и всего

[Yvsobol]

банки в последнее время (после 2001 г) уже и так подробно рапортуют все что возможно в связи со всевозможными "актами противодействию терроризъмам", "отмыванию денег" и проч. А всевозможные местные "органы" прекрасно осведомлены о том откуда ТС "понаехал".

недавние вопросы в анкетах - это из-за того что рф подписала договоры об обмене фининфо, только и всего

В американских банках?
За Российские банки я в курсе. Тоже нет смысла врать. Абсолютно.

[Dm.uk]

причем здесь данный топик и какиетопостсавецкие банки ?

[Yvsobol]

причем здесь данный топик и какиетопостсавецкие банки ?

Вы сами о них сказали, я и переспросил про американские.

[Eugenius]

Ну ради Бога.
Господя... нравится врать врите..надеюсь когда нибудь аукнится..не аукнится и хорошо. Только потом не плачьте, шо не предупреждали. А то тут таких на Форуме за 15+ лет видели много..

Вы то же продолжайте врать что вы renounce all allegiance and fidelity to any foreign ... ТО же может аукнуться ...
Если быть до конца законопослушным, то вы были должны отказаться от российского гражданства сразу после присяги.
А то как то некрасиво получается как в том анекдоте...
- Мыкола, а пойдем бить москалей?
- Пойдем! А если они нас?
- А нас то за шо?!

[Yvsobol]

Ну ради Бога.
Господя... нравится врать врите..надеюсь когда нибудь аукнится..не аукнится и хорошо. Только потом не плачьте, шо не предупреждали. А то тут таких на Форуме за 15+ лет видели много..

Вы то же продолжайте врать что вы renounce all allegiance and fidelity to any foreign ... ТО же может аукнуться ...
Если быть до конца законопослушным, то вы были должны отказаться от российского гражданства сразу после присяги.
А то как то некрасиво получается как в том анекдоте...
- Мыкола, а пойдем бить москалей?
- Пойдем! А если они нас?
- А нас то за шо?!

Не должен. Такого требования нет. В ИНС я ето лично спрашивал. Мне сказали ето не нужно.
Так что не надо мне опять свои урапатриотические пестни петь...

[SergeyM800]

Если банк закроет аккаунт за вранье это будет известно всем бюро. Потом возможно будет цепная реакция других банков закрыть аккаунты неблагонадежному клиенту.

[Komissar]

Это все фигня, и американцам об этом знать не о надо. Перетопчутся. У меня есть еще 3 гражданства.

Израиль наверняка в списке!

[Eugenius]

Уважаемый хватит нести чушь и пугать окружающих. Если вы трясетесь над как каждой буквой в банковской формой или что там кто написал в HOA на 501 странице, то флаг вам в руки.
Удивительно что вы еще не побежали строить стену на границе с мексикой, как только Трамп издал указ

[Korney]

вопрос "в том что дальше" ...

Вот как пример Вы соврали своему БоА (как пример) о наличии у Вас 2-го гражданства, российского. Что дальше ?

Банк заморозит счет ? Вас посадят в тюрьму ? Вам грозит штраф ?

просто ничего не будет ... ;-\

Если Банк выяснит что ему соврали, то думаю, что будет каждый цент Ваш в етом банке рассматривать под микроскопом и сообщать о каждом пуке в ИРС и другие органы дознания.
Вы для них ненадежный клиент и опасный клиент, возмохно криминал.
В лучшем случае просто каким то образом (если ето возможно легально) закроют счет. Например, если выяснят, что врали при открытие счета.

В Америке 17000 банков. Вы даже не представляете сколько мне счетов закрыли в банках за последние несколько лет. Это ж как расходный материал. Удачи!

[laponka]

Я сейчас не живу в США, но налоговой службе Америки это прекрасно известно.

интересно, каким образом им это известно?

На данные момент не в моих интересах каким-либо образом через банк продекларировать мое американское гражданство вне Америки, особенно в связи с санкциями и тп., боюсь огрести проблемы с обеих сторон границы.

речь о банке американском? а при чем тут вообше вопросы о гражданстве? эти anti money laundering процедуры - интерпритация конкретного банка. шлите смело в жопу. врать не надо, но и отмечать ничего не надо, пропускайте.

Че-то ни разу не припомню, чтоб у меня в банках других стран такое спрашивали. Я чего-то пропустила из новшеств?

В Европе спрашивают (еше при открытии счета). И бумаги присылают в USA IRS

[Yvsobol]

Я не люблю разговаривать с преступниками. Особенно когда они хвалятся своими преступлениями. Не так воспитан. Так шо я пасс...
Извините шо зашел в этот изумительный топик..
Был не прав.

[Jerry]

Знать гражданство клиентов банка это уже давно часть AML - anti money-laundring и для embargo enforcement. Просто до недавнего времени не все банки это делали для обычных «розничных» клиентов. Для private banking это уже давно норма.

Например, если укажете российское гражданство, банк проверит нет ли Вас в списке Магнитского.

Сейчас ещё вводят reciprocity under FATCA. Придёт Россия в БоФА и скажет: дайте мне список россиян. А Америка получит такой же от Сбербанка.

[laponka]

вопрос "в том что дальше" ...

Вот как пример Вы соврали своему БоА (как пример) о наличии у Вас 2-го гражданства, российского. Что дальше ?

Банк заморозит счет ? Вас посадят в тюрьму ? Вам грозит штраф ?

просто ничего не будет ... ;-\

Если Банк выяснит что ему соврали, то думаю, что будет каждый цент Ваш в етом банке рассматривать под микроскопом и сообщать о каждом пуке в ИРС и другие органы дознания.
Вы для них ненадежный клиент и опасный клиент, возмохно криминал.
В лучшем случае просто каким то образом (если ето возможно легально) закроют счет. Например, если выяснят, что врали при открытие счета.

В Америке 17000 банков. Вы даже не представляете сколько мне счетов закрыли в банках за последние несколько лет. Это ж как расходный материал. Удачи!

У меня была странная ситуация с амер. банком. В связи с тем что я не живу в USA и движений по счету не было, они вдруг прислали мне письмо грозное что им надо мое согласие на social security number verification, иначе они закроют счет. Переслала им это согласие, успокоились. Но осадочек остался (ц)

Какое им наx..н дело почему у меня нет движений по счету? А главное, если бы закрыли, что с денгами бы стало (пусть и небольшими)?

[SergeyM800]

Патриот акта раньше тоже не было, и про второе гражданство никто не справшивал. Времена меняется. Скрывать свое второе гражданство мне ни к чему, даже от банка.

[Korney]

Я сейчас не живу в США, но налоговой службе Америки это прекрасно известно.

интересно, каким образом им это известно?

На данные момент не в моих интересах каким-либо образом через банк продекларировать мое американское гражданство вне Америки, особенно в связи с санкциями и тп., боюсь огрести проблемы с обеих сторон границы.

речь о банке американском? а при чем тут вообше вопросы о гражданстве? эти anti money laundering процедуры - интерпритация конкретного банка. шлите смело в жопу. врать не надо, но и отмечать ничего не надо, пропускайте.

Че-то ни разу не припомню, чтоб у меня в банках других стран такое спрашивали. Я чего-то пропустила из новшеств?

В Европе спрашивают (еше при открытии счета). И бумаги присылают в USA IRS

Вы же сами должны зафайлить налоги, и там указать где вы живёте, но на самом деле я думаю на это можно забить.

[Eugenius]

Знать гражданство клиентов банка это уже давно часть AML - anti money-laundring и для embargo enforcement. Просто до недавнего времени не все банки это делали для обычных «розничных» клиентов. Для private banking это уже давно норма.

Например, если укажете российское гражданство, банк проверит нет ли Вас в списке Магнитского.

Сейчас ещё вводят reciprocity under FATCA. Придёт Россия в БоФА и скажет: дайте мне список россиян. А Америка получит такой же от Сбербанка.

При этом куча курпных банков в наглую отмывают триллионы наркокартелей и террористов. И все что им США делает это congressional hearing и пожурят чуть чуть. И все про это знают - too big to fail.
Весь этот AML филькина грамота что бы заткнуть федералов.
http://money.cnn.com/2017/03/24/news/ru ... index.html

[Korney]

Я не люблю разговаривать с преступниками. Особенно когда они хвалятся своими преступлениями. Не так воспитан. Так шо я пасс...
Извините шо зашел в этот изумительный топик..
Был не прав.

Идите, идите. Очередной пердёж в воду нам тут не нужен. Кстати не подскажете по какой статье и сколько лет мне грозит за то что у меня есть 3 дополнительные бумажки от трёх разных стран?

[laponka]

Я сейчас не живу в США, но налоговой службе Америки это прекрасно известно.

интересно, каким образом им это известно?

На данные момент не в моих интересах каким-либо образом через банк продекларировать мое американское гражданство вне Америки, особенно в связи с санкциями и тп., боюсь огрести проблемы с обеих сторон границы.

речь о банке американском? а при чем тут вообше вопросы о гражданстве? эти anti money laundering процедуры - интерпритация конкретного банка. шлите смело в жопу. врать не надо, но и отмечать ничего не надо, пропускайте.

Че-то ни разу не припомню, чтоб у меня в банках других стран такое спрашивали. Я чего-то пропустила из новшеств?

В Европе спрашивают (еше при открытии счета). И бумаги присылают в USA IRS

Вы же сами должны зафайлить налоги, и там указать где вы живёте, но на самом деле я думаю на это можно забить.

ну.. если меньше какого-то там порога то можно и не файлить вообше

[Korney]

Я сейчас не живу в США, но налоговой службе Америки это прекрасно известно.

интересно, каким образом им это известно?

На данные момент не в моих интересах каким-либо образом через банк продекларировать мое американское гражданство вне Америки, особенно в связи с санкциями и тп., боюсь огрести проблемы с обеих сторон границы.

речь о банке американском? а при чем тут вообше вопросы о гражданстве? эти anti money laundering процедуры - интерпритация конкретного банка. шлите смело в жопу. врать не надо, но и отмечать ничего не надо, пропускайте.

Че-то ни разу не припомню, чтоб у меня в банках других стран такое спрашивали. Я чего-то пропустила из новшеств?

В Европе спрашивают (еше при открытии счета). И бумаги присылают в USA IRS

Вы же сами должны зафайлить налоги, и там указать где вы живёте, но на самом деле я думаю на это можно забить.

ну.. если меньше какого-то там порога то можно и не файлить вообше

Файлить по-моему обязательно, платить не надо с дохода до $100к на чела.

[Yvsobol]

Я уже сказал, что Вы нарушили и что Вас ждет. Лишение гражданства и депортация. Включая семью.
Я уверен это Вас и ждет. И прецедентов полно.
Не живете тут? Не важно. Преступник он и в Африке преступник.