Возврат денег в Штаты

[gektor]

Год назад была перевена некоторая сумма за границу родственникам. В налогах было задекларированно как "gift". Теперь нужно вернуть деньги обратно (т.е., из-за границы в Штаты). Сумма слишком большая, чтоб перевезти в кармане без деклрарации. Если перевести деньги через банк, нужно ли будет платить какие нибудь налоги/поборы?

[mitnlag]

Банк налогами не занимается, они с вас слупят только фи согласно вашему тарифному плану, если есть. Если сумма больше 10к - они сами декларацию отправят куда надо.
С налогами сами будете разбираться потом, банку пофиг.

[Flash-04]

переведите частями (неравными, с промежутками).

[Blender]

переведите частями (неравными, с промежутками).

Ага, чтобы вместо безобидного репорта о превышении $10к в одной операции банк на вас зафайлил репорт о suspicious activity...
BTW, сама по себе разбивка суммы перевода на части с целью избежать репорта в FinCEN является нарушением.

[gektor]

А если, допустим, получить сумму как "gift", то придется платить с нее налог?

[Blender]

А если, допустим, получить сумму как "gift", то придется платить с нее налог?

Странно как-то... Вроде сначала вы подарили родтвеннику некую сумму - задекларировали и заплатили налог (списали с lifetime limit). Теперь чего, он передумал и вам дарит эту сумму взад чтоли? Ну если дарит - то вы ничего в US не платите, но возможно надо будет заполнить 3520. Что там с налогами на другом конце - разбирайтесь отдельно. Непонятно - если изначально предполагалось что это не подарок, то нафига было декларировать как подарок.

[gektor]

Непонятно - если изначально предполагалось что это не подарок, то нафига было декларировать как подарок.

Родственникам нужно было купить, скажем, два вертолета. Поигрались, решили "зачем нам два?", продали один, и теперь хотят вернуть денги.

[Blender]

Непонятно - если изначально предполагалось что это не подарок, то нафига было декларировать как подарок.

Родственникам нужно было купить, скажем, два вертолета. Поигрались, решили "зачем нам два?", продали один, и теперь хотят вернуть денги.

Дазарадибога, хоть дирижопель, хозяин-барин. Необычно просто. Про налог на другой стороне не забудьте выяснить.

[Flash-04]

переведите частями (неравными, с промежутками).

Ага, чтобы вместо безобидного репорта о превышении $10к в одной операции банк на вас зафайлил репорт о suspicious activity...
BTW, сама по себе разбивка суммы перевода на части с целью избежать репорта в FinCEN является нарушением.

не факт. цель ещё доказать надо. может вы деньги переводили по мере их появления. что тут плохого?
даже в трейнинге есть случай "мужик периодически кладёт крупные суммы наличными. FBI вызывать?". Ответ - нет, мелкий бизнес так и работает. Флажок ставится на совсем другое.

[Blender]

переведите частями (неравными, с промежутками).

Ага, чтобы вместо безобидного репорта о превышении $10к в одной операции банк на вас зафайлил репорт о suspicious activity...
BTW, сама по себе разбивка суммы перевода на части с целью избежать репорта в FinCEN является нарушением.

не факт. цель ещё доказать надо. может вы деньги переводили по мере их появления. что тут плохого?...

Ну конечно надо доказывать. Но в данном случае именно такая цель (уклонение от репорта) и присутствует - так что может и докажут. Ну может конечно и нет, а скорее всего и связываться не будут, но репорт зафайлят.

даже в трейнинге есть случай "мужик периодически кладёт крупные суммы наличными. FBI вызывать?". Ответ - нет, мелкий бизнес так и работает...

Ну тут-то другой случай. Непоймиоткуда нарисовался непоймикто, сделал несколько переводов и пропал...

[voldemarvm]

переведите частями (неравными, с промежутками).

Это называется structured transaction и преследуется законом.