Нет ли тут подозрительного?

[Madam]

Моей знакомой тут предложили из России открыть счет в Америке или использовать ее, на который будут поступать платежи покупателей этой российской фирмы по продаже электроники. Она со своего счета отправляет им деньги ( через Western Union) , оставляа себе 5% - 5000 в неделю, то есть она имеет 200% в неделю. Делают они это, потому, что платежи через Российские счета wire идут 2-3 недели. Нет ли тут какой разводки?

[Madam]

в смысле 200$ не %

[Fyora]

Налоги?
Я не совсем поняла- знакомая в США и будут использовать ее американский счет?
если да- то с денег, поступающих на ее счет, возможно, придется платить налоги.

[Madam]

Налоги?
Я не совсем поняла- знакомая в США и будут использовать ее американский счет?
.

Да, но ведь налоги только с того,что она себе оставит? не от всей же переводимоой суммы, она же толко 5 процентов оставляет. То есть тут непонятно? неужели от всего?

[Helmsman]

Моей знакомой тут предложили из России открыть счет в Америке или использовать ее, на который будут поступать платежи покупателей этой российской фирмы по продаже электроники. Она со своего счета отправляет им деньги ( через Western Union) , оставляа себе 5% - 5000 в неделю, то есть она имеет 200% в неделю. Делают они это, потому, что платежи через Российские счета wire идут 2-3 недели. Нет ли тут какой разводки?

Стандартная кардерская схема. Много раз обсуждалось, поищите.

[lozzy]

Моей знакомой тут предложили из России открыть счет в Америке или использовать ее, на который будут поступать платежи покупателей этой российской фирмы по продаже электроники. Она со своего счета отправляет им деньги ( через Western Union) , оставляа себе 5% - 5000 в неделю, то есть она имеет 200% в неделю. Делают они это, потому, что платежи через Российские счета wire идут 2-3 недели. Нет ли тут какой разводки?

Это практически 100% скам. Кстати, wire до России идет 1-3 business days, насчет 2-3 недель - это гониво.

[Scrooge McDuck]

Кстати, wire до России идет 1-3 business days, насчет 2-3 недель - это гониво.

Более того, если банк в России имеет счет в одном из Американских банков (а так обычно в 99% и бываетм и обычно это BoNY), и вы делаете локальныей перевод на счет банка (BoNY) до часу дня (время PST), то деньги в Ваш Российский банк будут зачислены примерно к двум дня, когда у вас будет ночь, т.е. через примерно 14 часов

[Madam]

Моей знакомой тут предложили из России открыть счет в Америке или использовать ее, на который будут поступать платежи покупателей этой российской фирмы по продаже электроники. Она со своего счета отправляет им деньги ( через Шестерн Унион) , оставляа себе 5% - 5000 в неделю, то есть она имеет 200% в неделю. Делают они это, потому, что платежи через Российские счета шире идут 2-3 недели. Нет ли тут какой разводки?

Стандартная кардерская схема. Много раз обсуждалось, поищите.

Спасибо. А что значит кардерская схема? Если коротко. PLS

[Madam]

Посмотрела в поиске, там не нашла на слово " кардерская схема" , а что это будет в применении к этому случаю...

[Helmsman]

Посмотрела в поиске, там не нашла на слово " кардерская схема" , а что это будет в применении к этому случаю...

Покупки будут сделаны с помощью украденных кредитных карточек или что-то похожее. Обычно предлагают либо пересылать посылки в Россию либо переводть деньги. В обоих случаях деньги/товары краденые.

[Кирпич]

Вот что мне интересно, ведь до сих пор люди ведуться на такую схему. Жадность и глупость правят миром. Я даже неоткрыв топик, а только прочитав его название, точно был уверен что внутри будет одно из описаний отмывания ворованных карточек.
На дворе однако 2006 год, а не 1998. Все уже жевано пережевано

[IvanGrozniy]

Могут даже по чесному продавать "средства от облысения", а когда люди будут просить деньги назад, обращаться к вам будут.

[PavelM]

Нет ли тут какой разводки?

Пусть будет готова к визиту полиции в один прекрасный день со всеми вытекающими как сообщник ...

[nemesis]

Делают они это, потому, что платежи через Российские счета wire идут 2-3 недели.

Сие есть вранье.

[nemesis]

Посмотрела в поиске, там не нашла на слово " кардерская схема" , а что это будет в применении к этому случаю...

The checking account owner is an innocent job seeker using Monster, or CareerBuilder. They answer a bogus job posting on careerBuilder telling them they are perfect for a "National Accounts Manager" job for some European company "selling electronics", and now they want to enter the U.S. market. The naive job seeker is duped into using their bank account or PayPal account for what they think is a legitimate company seeking a reliable U.S. citizen to setup a U.S. presence to wire proceeds from "large equipment sales to the company headquarters” overseas, usually in Latvia, Estonia, Romania, or Cyprus. The patsy is told to keep 8% of the transfer as his commission. These foolish middleman patsies are the core of the whole scam, and have no idea they are illegally laundering money overseas which was stolen from escrow fraud victims...

http://www.carbuyingtips.com/fraud.htm

[Madam]

Спасибо всем, она ему послала ссылку на этот раздел, и он перестал ей писать...

[Madam]

Кстати, она сейчас позвонила и сказала, что им переправила несколько посылок до этого, а сейчас пришел колосальный счет с какой-то не ее кредитной карты, не ее именем, но с ее адресом. Спрашивает, что делать?

[Sw_Lem]

Сушить сухари, готовиться к депортации.

[Cliff]

Кстати, она сейчас позвонила и сказала, что им переправила несколько посылок до этого, а сейчас пришел колосальный счет с какой-то не ее кредитной карты, не ее именем, но с ее адресом. Спрашивает, что делать?

А зачем она открывает корреспонденцию, адресованную не ей?

[du]

Кстати, она сейчас позвонила и сказала, что им переправила несколько посылок до этого, а сейчас пришел колосальный счет с какой-то не ее кредитной карты, не ее именем, но с ее адресом. Спрашивает, что делать?

Видимо бежать к адвокату за консультацией. Я не адвокат, но вижу ее вину в том что она получала или хотела получить с этого деньги, от этого отмыться может быть сложно. Думаю, если она не успела от них получить деньги, нужно уничтожить все доказательства что она хотела их получить и всем говорить что просто хотела помочь. Тогда она белая и пушистая, пусть кредитные компании ловят мошенников. Это мое личное мнение, так что сначала к адвокату.

[vm__]

Могут даже по чесному продавать "средства от облысения", а когда люди будут просить деньги назад, обращаться к вам будут.

Не совсем в тему, но близко. Когда-то, кажется, в Австралии, была схема про "кино для взрослых", кина вообще никакого не было, и они честно всем возвращали деньги чеками, на которых было типа "From Hard P... Video" - и очень немногие граждане эти чеки отнесли в банки. Психология, однако

[nemesis]

Кстати, она сейчас позвонила и сказала, что им переправила несколько посылок до этого,

Зачем???

а сейчас пришел колосальный счет с какой-то не ее кредитной карты, не ее именем, но с ее адресом. Спрашивает, что делать?

Конверт просто нужно было return to sender, не вскрывая. Тем более, что он не на ее имя - мало ли кто жил по этому адресу до нее?
И вообще-то само по себе чтение чужой почты, насколько я знаю, это federal crime

Учитывая факт пересылки посылок (с заказанными на ее адрес по ворованным кредиткам вещами, скорее всего), она участвовала в типичном мошенничестве. Срочно к лоеру (который скорее всего посоветует потом обратиться в полицию). Если денег на лоера нет совсем - тогда в полицию.

[nemesis]

и они честно всем возвращали деньги чеками, на которых было типа "From Hard P... Video" - и очень немногие граждане эти чеки отнесли в банки. Психология, однако

Это imho сказка. Если кто и был такой стеснительный, то чек можно задепозитить в ATM.

[nemesis]

Кстати, она сейчас позвонила и сказала, что им переправила несколько посылок до этого

А посылки приходили на ее имя?

[Slava V]

и они честно всем возвращали деньги чеками, на которых было типа "From Hard P... Video" - и очень немногие граждане эти чеки отнесли в банки. Психология, однако

Это imho сказка. Если кто и был такой стеснительный, то чек можно задепозитить в ATM.

эти старая байка - еще с тех времен когда АТМ не было ...