sergant wrote: 26 Apr 2022 19:36
Давайте попробуем еще раз.
Дано:
1. пенсионер проживающий на территории США, пенсия начисляется с сбербанк, желает как-то потратить свою пенсию.
2. пенсионер проживающий на территории России, имеющий счет в сбербанке, имеет сына/дочь в США
3. сын/дочь проживающий в США желает поддержать родителя из п.2
1-й перевел 2-му, 3-й перевел 1-му, все довольны.
Каким образом тут замешан "криминал"? На кого в этой схеме "Госдеп" хочет распространить "санкции"?
Поскольку все они прямо или косвенно имеют дело с подсанкционным банком, все они рискуют подпасть под санкции, подробности тут:
OFAC considers non-compliance with sanctions to be a serious threat to national security and foreign relations. Consequently, those who breach OFAC sanctions without obtaining the proper license can face severe legal repercussions. Fines range up to $20 million, depending the offence, and prison sentences can be as long as 30 years.
Тыковка wrote: 26 Apr 2022 17:00
Взаимозачет это обмен услуг а не денег, но как это найти хз. Ни у кого нет идей? А деньги, разумеется, просматриваются службами.
Идеи есть. Я выше описал как через криптовалюту человек из долларов рубли может получить с комиссией менее 1 процента. Наконец-то можно практическую пользу получить от изобретения криптовалют. Ведь они как раз и придумывались что бюрократические препоны в виде помех от чинуш избежать. Не могу поверить, что спустя 20 лет эта тема взлетает благодаря санкциям американцев. Вроде бы с Ирана началась практическая польза.
sergant wrote: 26 Apr 2022 19:36
Давайте попробуем еще раз.
Дано:
1. пенсионер проживающий на территории США, пенсия начисляется с сбербанк, желает как-то потратить свою пенсию.
2. пенсионер проживающий на территории России, имеющий счет в сбербанке, имеет сына/дочь в США
3. сын/дочь проживающий в США желает поддержать родителя из п.2
1-й перевел 2-му, 3-й перевел 1-му, все довольны.
Каким образом тут замешан "криминал"? На кого в этой схеме "Госдеп" хочет распространить "санкции"?
Наверняка 1ый пенсионер скрывает свой российский доход от омериканских властей, при этом имеет SS бенефиты
Канадол wrote: 26 Apr 2022 19:39
Поскольку все они прямо или косвенно имеют дело с подсанкционным банком, все они рискуют подпасть под санкции
Ой, да перестаньте. Этой схеме, под названием "хавала" уже скоро сотня лет стукнет.
Иранцы этим пользуются 40+ лет, кубинцы, турки. Сейчас в семью цивилизованных стран стремительным домкратом вольется Россия.
В том-то и дело, что никаких переводов межу санкционными банками нет. Схема в принципе неотслеживаемая. Ну, да, через такие схемы идут криминальные деньги. Ну, так и наркоту в багаже возят, вы же на Карибы от этого не перестаете летать.
Mariska wrote: 27 Apr 2022 01:01Ой, да перестаньте.
в омерике за "политику" наказывают строже чем в канаде
Чемпиона мира по шахматам Фишера в турму посадили за то, что омериканскую родину плохо любил и нарушил санкции
sergant wrote: 26 Apr 2022 19:36
Давайте попробуем еще раз.
Дано:
1. пенсионер проживающий на территории США, пенсия начисляется с сбербанк, желает как-то потратить свою пенсию.
2. пенсионер проживающий на территории России, имеющий счет в сбербанке, имеет сына/дочь в США
3. сын/дочь проживающий в США желает поддержать родителя из п.2
1-й перевел 2-му, 3-й перевел 1-му, все довольны.
Каким образом тут замешан "криминал"? На кого в этой схеме "Госдеп" хочет распространить "санкции"?
Эта схема на мой взгляд идеальна. Главное, чтобы 1-й не должен отчитываться по fbar (не имел больше 10 тыс долл в сумме на всех заморских счетах). Тогда вообще никак не отследить.
Шони wrote: 27 Apr 2022 01:46
Эта схема на мой взгляд идеальна. Главное, чтобы 1-й не должен отчитываться по fbar (не имел больше 10 тыс долл в сумме на всех заморских счетах). Тогда вообще никак не отследить.
То Вы выше российским ФЗ пугали, то Вас не пугает возможность присесть на 30 лет по OFAC.
Шони wrote: 27 Apr 2022 01:46
Эта схема на мой взгляд идеальна. Главное, чтобы 1-й не должен отчитываться по fbar (не имел больше 10 тыс долл в сумме на всех заморских счетах). Тогда вообще никак не отследить.
То Вы выше российским ФЗ пугали, то Вас не пугает возможность присесть на 30 лет по OFAC.
Мы речь ведем о пенсионере № 1, а не обо мне. Пенс этот не платит никому и ничего не получает от клиента подсанкционного банка. Каким образом он подсядет?
Шони wrote: 27 Apr 2022 01:46
Эта схема на мой взгляд идеальна. Главное, чтобы 1-й не должен отчитываться по fbar (не имел больше 10 тыс долл в сумме на всех заморских счетах). Тогда вообще никак не отследить.
То Вы выше российским ФЗ пугали, то Вас не пугает возможность присесть на 30 лет по OFAC.
Мы речь ведем о пенсионере № 1, а не обо мне. Пенс этот не платит никому и ничего не получает от клиента подсанкционного банка. Каким образом он подсядет?
пусть пенсионер No.1 запросит матпомощь у американского государства, так как его доступный доход и накопления по факту равен нулю.
Шони wrote: 27 Apr 2022 13:30
Мы речь ведем о пенсионере № 1, а не обо мне. Пенс этот не платит никому и ничего не получает от клиента подсанкционного банка. Каким образом он подсядет?
Шони wrote: 27 Apr 2022 13:30
Мы речь ведем о пенсионере № 1, а не обо мне. Пенс этот не платит никому и ничего не получает от клиента подсанкционного банка. Каким образом он подсядет?
Погуглите в словаре слово "indirectly".
Не надо ничего гуглить (не следует считать других тупее вас) - нет отчета, нет нарушения. Конец дискуссии. Все такие правильные стали с переездом за океан, аж страшно.
Шони wrote: 27 Apr 2022 14:41
Не надо ничего гуглить (не следует считать других тупее вас) - нет отчета, нет нарушения. Конец дискуссии. Все такие правильные стали с переездом за океан, аж страшно.
Мне ничего доказывать не надо. Прокурору доказывать будете! (с)
Шони wrote: 27 Apr 2022 14:41
Не надо ничего гуглить (не следует считать других тупее вас) - нет отчета, нет нарушения. Конец дискуссии. Все такие правильные стали с переездом за океан, аж страшно.
Мне ничего доказывать не надо. Прокурору доказывать будете! (с)
