заграничные банковские счета у гражданина-резидента РФ

[НюхНюх]

deleted

[Blender]

Правильно. Осталось чуть-чуть. Как определить, вы "постоянно проживающий в иностранном государстве" или нет согласно валютного законодательства?

Нет такого определения в валютном законодательстве. И вообще ни в каком законодательстве. Что безусловно создает большую путаницу однако не значит что "1 день - резидент"

Не 1 день, а 1 шаг

Привожу цитату из валютного законодательства:

резиденты:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;

Это значит, что ваш прилет в Россию трактуется как возвращение и вы перестаете быть нерезидентом...

Вот честное слово не вижу каким образом вы (впрочем не только вы) получили это самое " значит ". Это примерно как сказать что "Волга впадает в каспийское море значит Енисей впадает в Волгу" Логика та же.

[Blender]

...
А чтобы вы больше не фантазировали, привожу разьяснения от ФНС (20 июля 2016):

В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 части 1 статьи 1 Закона N 173-ФЗ резидентами признаются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года.
По мнению ФНС России, статус нерезидента для граждан Российской Федерации начинает действовать:
- для лиц, постоянно проживающих в иностранном государстве, - после одного года, исчисляемого с момента, как лицо получило право на постоянное проживание в иностранном государстве, подтвержденное документом уполномоченного государственного органа соответствующего иностранного государства, в том числе видом на жительство, при условии, что период фактического пребывания таких граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации не прерывался;
- для лиц, временно пребывающих в иностранном государстве на основании рабочей визы или учебной визы - после одного года непрерывного пребывания, исчисляемого с момента выезда из Российской Федерации, и только в период нахождения за пределами территории Российской Федерации.
Статус нерезидента, прерванный возвращением на территорию Российской Федерации, может быть приобретен гражданином Российской Федерации вновь при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 6 части 1 статьи 1 Закона N 173-ФЗ.
Учитывая изложенное, у физических лиц - нерезидентов, являющихся гражданами Российской Федерации, не возникает обязанности, установленной частью 7 статьи 12 Закона N 173-ФЗ. Однако при приобретении физическим лицом - нерезидентом, являющимся гражданином Российской Федерации, статуса резидента, на него распространяется обязанность, предусмотренная частью 7 статьи 12 Закона N 173-ФЗ.

Если не верите, то идите на https://www.nalog.ru" onclick="window.open(this.href);return false; в раздел "Часто задаваемые воросы", читайте, изучайте и не говорите что это я все придумал

Для начала - раздавайте ваши указания где-нибудь в другом месте. Я без них как-нибудь обойдусь.
По поводу разъяснения ФНС - ну просто некий аноним придумал дополнения к закону о валютном регулировании. Хотя никаких полномочий на это не имел. Это я про утверждение о том что период пребывания за границей прерываться не должен. Вот откуда это взялось? Кроме того, придумали новый термин "возвращение в РФ" вместо того чтобы объяснить имеющийся "постоянно проживающий".
В общем неубедительно как-то. Хотя и неприятно конечно. И опасения конечно есть.

[НюхНюх]

В общем неубедительно как-то. Хотя и неприятно конечно. И опасения конечно есть.

Т.е. вы не верите официальному сайту ФНС? Жму руку

[worldCitizen]

Минфин предложил ослабить валютный контроль за операциями людей по их зарубежным счетам, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Уведомление о разработке законопроекта опубликовано на regulation.gov.ru, текст не готов, но «Ведомости» ознакомились с концепцией законопроекта.
Сейчас за нарушение валютных правил гражданам грозит штраф сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции, например продажи акций. Правила не будут распространяться на тех, кто провел в России менее трех месяцев в году, – они не будут считаться российскими валютными резидентами, говорит представитель Минфина. Они смогут не отчитываться перед ФНС о зарубежных счетах и операциях по ним, обещает Моисеев, а подтвердить валютное нерезидентство можно так же, как и налоговое.
...........
Пока доступ ФНС к подобной информации ограничен, но с 2018 г. налоговики смогут выявлять незаконные операции автоматически, от иностранных коллег (см. также статью на стр. 04). Именно валютные риски консультанты называли ключевыми для российских граждан – из-за автоматического обмена. Обращать внимание налоговики будут прежде всего на незадекларированные счета с большим балансом, рассказывает федеральный чиновник, детальную информацию по ним налоговики смогут запросить у иностранных коллег, а те – у банков. С упразднением Росфиннадзора ФНС получила функции по валютному контролю.
http://www.vedomosti.ru/economics/artic ... ezidentami" onclick="window.open(this.href);return false;

[Blender]

.
. Самое первое - сообщить в течении месяца с момента вступления на родную землю о своих зарубежных банковских счетах, ...

А откуда вы вот это вот взяли?

[Doll]

НюхНюх, пошла по вашей ссылке насчет статьи 7- там написано, что она действовала до 2007 и НЕ действет сейчас.

Повторю: ни в Сбере, ни в Альфе, и в ВТБ24 при открытии счета никто не заикнулся об иностранных счетах.
Не могут они все вместе быть идиотами)) А это крупнейшие банки России.

[Stoic]

могут и будут. Не сомневайтесь в отношении их возможностей,
Россия подписала все доки по которым им будут сливать инфу заграны.
Не слушайте местных голодранцев безработных патриотов из совка.

[Blender]

НюхНюх, пошла по вашей ссылке насчет статьи 7- там написано, что она действовала до 2007 и НЕ действет сейчас.

Повторю: ни в Сбере, ни в Альфе, и в ВТБ24 при открытии счета никто не заикнулся об иностранных счетах.
Не могут они все вместе быть идиотами)) А это крупнейшие банки России.

Ну конечно приоткрытии счета никто вас в банке не спросит о заграничных счетах. Банкам это фиолетово и никто с них эту инфу не спрашивает. Это НюхНюх что-то перебдел...
Другое дело что о наличии у вас резидентства США вы обязаны сообщить об этом банку, присоединившемуся к FATCA (а это практически все банки, кроме совсем уж мелких и созданных специально для обслуживания Крыма) даже без специальных вопросов с его (банка) стороны и заполнить W9.

[Blender]

могут и будут. Не сомневайтесь в отношении их возможностей,
Россия подписала все доки по которым им будут сливать инфу заграны.
Не слушайте местных голодранцев безработных патриотов из совка.

Строго говоря - то что РФ подписала эти договоры еще недостаточно чтобы фактически получать эту инфу. Надо еще чтобы каждая страна подписала отдельный договор с РФ. У меня лично, впрочем, мало сомнений что такие договоры будут подписаны.

[Doll]

НюхНюх, пошла по вашей ссылке насчет статьи 7- там написано, что она действовала до 2007 и НЕ действет сейчас.

Повторю: ни в Сбере, ни в Альфе, и в ВТБ24 при открытии счета никто не заикнулся об иностранных счетах.
Не могут они все вместе быть идиотами)) А это крупнейшие банки России.

Ну конечно приоткрытии счета никто вас в банке не спросит о заграничных счетах. Банкам это фиолетово и никто с них эту инфу не спрашивает. Это НюхНюх что-то перебдел...
Другое дело что о наличии у вас резидентства США вы обязаны сообщить об этом банку, присоединившемуся к FATCA (а это практически все банки, кроме совсем уж мелких и созданных специально для обслуживания Крыма) даже без специальных вопросов с его (банка) стороны и заполнить W9.

Где это написано в виде закона?

[Doll]

Несколько моих личных знакомых, живущих тут, купили недавно квартиры в России, переведя деньги туда.
Никто их не тревожил.

[Blender]

...
Другое дело что о наличии у вас резидентства США вы обязаны сообщить об этом банку, присоединившемуся к FATCA (а это практически все банки, кроме совсем уж мелких и созданных специально для обслуживания Крыма) даже без специальных вопросов с его (банка) стороны и заполнить W9.

Где это написано в виде закона?

Про обязанность российских банков собирать такую инфу - http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 4551787767" onclick="window.open(this.href);return false;
Про вашу (как US person) обязанность сообщать такие данные - непосредственно в FATCA

[Doll]

А вот, кстати, вопрос: может ли один и тот же человек в свете темы быть резидентом сразу двух стран?
А США не хотят знать, какие активы есть у россиян? По идее- хотят.

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is a 2010 United States federal law to enforce the requirement for United States persons including those living outside the U.S. to file yearly reports on their non-U.S. financial accounts to the Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN). It requires all non-U.S. (foreign) financial institutions (FFIs) to search their records for indicia indicating U.S. person-status and to report the assets and identities of such persons to the U.S. Department of the Treasury.[

Или я в лыжи обутый?

[Blender]

А вот, кстати, вопрос: может ли один и тот же человек в свете темы быть резидентом сразу двух стран?
А США не хотят знать, какие активы есть у россиян? По идее- хотят...

Если говорить конкретно о РФ и США - то запросто может один и тот же человек быть резидентом (валютным) сразу двух стран. В силу именно идиотской ситуации с разными определениями резидентства в налоговом и валютном законодательстве РФ.
Ну и конечно США хотят знать об активах россиян. Для этого и принимали fatca и подписывали договоры об обмене информацией.