заграничные банковские счета у гражданина-резидента РФ

[Yvsobol]

Получить. И я об этом сказал выше. Кроме определенных мест.
А в остальном случае именно так. Дело не в паспорте.

[Stoic]

Не получить. Это не ни какие нибудь особенные места, исследовательские лаборатории.

[Yvsobol]

Я говорил за Правительство. Вы сначала уперлись шо и там нет, потом начали юлить. Щас какие то лабаратории появились. Вобщем как обычно. Все ясно. Не в теме, но я прав.

[Stoic]

Кто из ваших знакомых с двумя гражданствами имеет такой ГРАЖДАНСКИЙ (не военный) клиранс.
Если не знаете, значит не в теме вы.

https://en.wikipedia.org/wiki/Q_clearance

Еще раз паблик траст, и пр. низкоуровневые клирансы не интересны, хотя клеркам в министерстве они могут и требоваться.

[Nostradamus]

Я вижу всего один реальный способ узнать о заграничном счете у гражданина РФ (если он сам не сообщил): по транзакции с дебетной карты заграничного банка в банкомате на территории России.

[Blender]

Я вижу всего один реальный способ узнать о заграничном счете у гражданина РФ (если он сам не сообщил): по транзакции с дебетной карты заграничного банка в банкомате на территории России.

Но как? Ведь сведений о гражданстве (и даже о месте рождения) ни на карточке ни даже в самом банке нет. Тут целое расследование надо проводить по каждой транзакции.

[Nostradamus]

Но как? Ведь сведений о гражданстве (и даже о месте рождения) ни на карточке ни даже в самом банке нет. Тут целое расследование надо проводить по каждой транзакции.

Да это займет тучу времени и денег чтобы вычислить является ли владелец карты гражданином РФ, так что маловероятно но тем не менее шанс есть что вычислят в отличие от других способов где шансов практически нет.

[Blender]

Но как? Ведь сведений о гражданстве (и даже о месте рождения) ни на карточке ни даже в самом банке нет. Тут целое расследование надо проводить по каждой транзакции.

Да это займет тучу времени и денег чтобы вычислить является ли владелец карты гражданином РФ, так что маловероятно но тем не менее шанс есть что вычислят в отличие от других способов где шансов практически нет.

Не, ну если будет начато расследование в рамках какого-нить уголовного дела, то никаких сложностей нет - выворачивай супостату карманЫ и находи карточку инобанка - всего и делов-то. Ну или при личном досмотре эту карточку можно обнаружить, например на границе...

[uncle_Pasha]

Но как? Ведь сведений о гражданстве (и даже о месте рождения) ни на карточке ни даже в самом банке нет. Тут целое расследование надо проводить по каждой транзакции.

Да это займет тучу времени и денег чтобы вычислить является ли владелец карты гражданином РФ, так что маловероятно но тем не менее шанс есть что вычислят в отличие от других способов где шансов практически нет.

Не, ну если будет начато расследование в рамках какого-нить уголовного дела, то никаких сложностей нет - выворачивай супостату карманЫ и находи карточку инобанка - всего и делов-то. Ну или при личном досмотре эту карточку можно обнаружить, например на границе...

На карточке вы можете быть лишь authorized user, т.е. не владелец счета.

[lolita_bez_komplexov]

Ради любопытства попробовала открыть счет в TD Ameritrade чтобы акциями торговать. Они уже спрашивают про страну второго гражданства. Раньше когда открывала счет - спрашивали только US citizen / US permanent resident / non US citizen. Теперь есть вопрос про второе гражданство и надо указать страну (Россию с моем случае). По ходу дела уже готовятся к ловле валютных резидентов для России. Закон не страшен если на счету копейки и не занимаешься инвестициями, живешь в бедности, и т.д. Если есть большие деньги и активно занимаешься инвестициями, недвижимостью и другими способами обогащения, то новый закон оставит граждан живущих за границей без штанов если хоть на 1 день приехать в Россию в течение года навестить родителей- автоматически становишься валютным резидентом и можешь получить штраф от 75% до 100% суммы сделок

[Sushi]

Не волнуйтесь заранее... Некоторый уровень паранойи помогает выживанию, но не до такой же степени. Если это там по какой то причине, то точно не для того, чтобы репортить российским властям.

[inside]

Ради любопытства попробовала открыть счет в TD Ameritrade чтобы акциями торговать. Они уже спрашивают про страну второго гражданства

Как насчет того, чтобы не говорить?

[Blender]

...если хоть на 1 день приехать в Россию в течение года навестить родителей- автоматически становишься валютным резидентом и можешь получить штраф от 75% до 100% суммы сделок

При том что действительно определение валютного резидента не блещет ясностью, все же страшилки про 1 день больше распространены в статьях самозваных икзпердов, чем в реальности. Только что разговаривал с Customer Service альфабанка. По их мнению (которое конечно не является истиной в последней инстанции, но все же исходит от людей которые каждый день сталкиваются с валютным контролем) - если состоять на консульском учете, то можно считать себя нерезидентом.

[Nostradamus]

Только что разговаривал с Customer Service альфабанка. По их мнению (которое конечно не является истиной в последней инстанции, но все же исходит от людей которые каждый день сталкиваются с валютным контролем) - если состоять на консульском учете, то можно считать себя нерезидентом.

Это они похоже вообще не в теме: встать на консульский учет нынче может каждый, даже если есть регистрация в России. Впрочем это все настолько мутно что каждый предлагает свою версию. Пока реально кого-то не оштрафуют на большие деньги - забить.

[Blender]

Только что разговаривал с Customer Service альфабанка. По их мнению (которое конечно не является истиной в последней инстанции, но все же исходит от людей которые каждый день сталкиваются с валютным контролем) - если состоять на консульском учете, то можно считать себя нерезидентом.

Это они похоже вообще не в теме: встать на консульский учет нынче может каждый, даже если есть регистрация в России. Впрочем это все настолько мутно что каждый предлагает свою версию. Пока реально кого-то не оштрафуют на большие деньги - забить.

Ну дык я прекрасно понимаю что "специалисты" на телефоне - это вобщем просто магнитофоны и кивать на них не получится когда (и если) тебя возьмут за какое-нибуть интересное место. Интересно как раз то что у них не записано этого заклинания про "один день" как реакция на "гражданин РФ проживающий за границей"