Коб wrote:AYK,
что это было за "уведомление", нужны ли какие-нибудь "американские справки". А переводили как, без личного присутствия, по телефону/интернету?
Погодите, давайте я тогда по пунктам, чтобы не путать ни вас ни других.
1) Я постоянно живу в Москве и у меня тут есть разные счета в разных банках.
2) Как-то я решил открыть счет в Лондоне и его "легализовать" чтобы без всяких проблем перекидывать деньги отсюда и хранить/инвестировать их в UK и где-нибудь еще.
3) Резидент России может безо всяких проблем и разрешений открывать счета за границей (если ему там откроют
) и после этого может спокойно переводь на него деньги вообще ни у кого ничего не спрашивая.
НО после открытия такого счета он обязан в течении кажется 3 месяцев (после возвращения в Россию из-за границы, где он этот счет открыл). За нарушение - штраф (три года назад был 500 рублей, сейчас не знаю).
4) Я открыл счет в Лондоне (когда там был), потом, до кучи еще счет в Праге, пришел в свой московский банк и спросил что и как. Мне дали бланк (лист с двух сторон) и сказали что надо его заполнить, отнести в налоговую по месту жительства, отдать им, поставить на своей копии их отметку и после этого они будут без вопросов переводить деньги с моих счетов тут на мои счета там.
5) Я так и сделал - пришел в налоговую, выяснил где такие отместки ставят. Оказалось - в том же самом окошке где выдают ИНН. Пошел туда, отдал листочки, мне поставили штампик и т.д.
Никаких справок из самого банка в налоговой не потреовали - я там просто указал название банка, адрес, страну и номер счета.
6) Вернулся к себе, в российский Ситибанк. Мне сказали что первый раз я должен сделать такой платеж лично, в их офисе, а дальше я могу отдавать распоряжения п платежах по телефону.
