Деньги в России

[Пулька]

Кто знает, а есть ли ограничения по переводам не от частных лиц, а от организаций, находящихся за пределами России? Например, оплата по договору за выполненную работу.

Ограничения надо проверять по конкретным банкам, конкретным получателям и за что. Списки санкционированых лиц-компаний, товара и end-use на сайте BIS Департамента Коммерции. Ну и проверять конкретно будет ли отправлять банк плательщика

Начните со своего банка

Вопрос именно в том, в каком банке открыть счет. Все остальное от нас не зависит.

[Blender]

Есть надежный человек, которому нужны рубли в России за доллары здесь, т.е. он дает доллары здесь, а ему дают рубли в России. Пишите в личку.

Вы, главное, скажите этому надежному человеку что FinCEN не дремлет и очень даже может счесть такую деятельность попыткой обхода ссанкций и взять этого надежного человека за какое-нибудь интересное место...

Каким образом? Во-первых, для личных нужд запретов нет. Во-вторых, деньги границу не пересекают т.е. формально никаких нарушений нет.

Дык меня то убеждать ни к чему. Я-то очень даже согласен. Это вы FINCENу будете потом рассказывать про личные нужды и про границы...

[Канадол]

Есть надежный человек, которому нужны рубли в России за доллары здесь, т.е. он дает доллары здесь, а ему дают рубли в России. Пишите в личку.

Вы, главное, скажите этому надежному человеку что FinCEN не дремлет и очень даже может счесть такую деятельность попыткой обхода ссанкций и взять этого надежного человека за какое-нибудь интересное место...

Каким образом? Во-первых, для личных нужд запретов нет. Во-вторых, деньги границу не пересекают т.е. формально никаких нарушений нет.

Дык меня то убеждать ни к чему. Я-то очень даже согласен. Это вы FINCENу будете потом рассказывать про личные нужды и про границы...

Вы бы ссылку привели на официальный документ, а то агентство ОБС получается. Потому что официально есть вот:


1028. Does the U.S. dollar-denominated banknote export ban imposed by Executive Order (E.O.) of March 11, 2022, “Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment With Respect to Continued Russian Federation Aggression,” prohibit sending noncommercial, personal remittances denominated in U.S. dollars to the Russia Federation (or to individuals ordinarily resident in the Russia Federation)?
Answer
E.O. of March 11, 2022 prohibits the exportation, reexportation, sale, or supply, directly or indirectly, from the United States, or by a United States person, wherever located, of U.S. dollar-denominated banknotes to the Government of the Russian Federation or any person located in the Russian Federation. However, Russia-related General License (GL) 18 authorizes certain transactions that are ordinarily incident and necessary to the transfer of U.S. dollar-denominated banknotes for noncommercial, personal remittances from: (i) the United States or a U.S. person, wherever located, to an individual located in the Russian Federation; or (ii) a U.S. person who is an individual located in the Russian Federation.

GL 18 authorizes methods of payment including withdrawals of U.S. dollar-denominated banknotes via automated teller machines and the hand carrying of U.S. dollar-denominated banknotes.

Note that GL 18 does not authorize U.S. financial institutions to process transactions for the provision of U.S. dollar-denominated banknotes to foreign financial institutions for further distribution or supply to the Government of the Russian Federation or any person located in the Russian Federation.

https://home.treasury.gov/policy-issues ... /faqs/1028

[city_girl]

Кто знает, а есть ли ограничения по переводам не от частных лиц, а от организаций, находящихся за пределами России? Например, оплата по договору за выполненную работу.

Ограничения надо проверять по конкретным банкам, конкретным получателям и за что. Списки санкционированых лиц-компаний, товара и end-use на сайте BIS Департамента Коммерции. Ну и проверять конкретно будет ли отправлять банк плательщика

Начните со своего банка

Вопрос именно в том, в каком банке открыть счет. Все остальное от нас не зависит.

о каком банке идет речь? если о получателе, то задайте сначала вопрос получателю и сами изучите список банков под санкциями.

[Blender]

Есть надежный человек, которому нужны рубли в России за доллары здесь, т.е. он дает доллары здесь, а ему дают рубли в России. Пишите в личку.

Вы, главное, скажите этому надежному человеку что FinCEN не дремлет и очень даже может счесть такую деятельность попыткой обхода ссанкций и взять этого надежного человека за какое-нибудь интересное место...

Каким образом? Во-первых, для личных нужд запретов нет. Во-вторых, деньги границу не пересекают т.е. формально никаких нарушений нет.

Дык меня то убеждать ни к чему. Я-то очень даже согласен. Это вы FINCENу будете потом рассказывать про личные нужды и про границы...

Вы бы ссылку привели на официальный документ, а то агентство ОБС получается. Потому что официально есть вот:


1028. Does the U.S. dollar-denominated banknote export ban imposed by Executive Order (E.O.) of March 11, 2022, “Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment With Respect to Continued Russian Federation Aggression,” prohibit sending noncommercial, personal remittances denominated in U.S. dollars to the Russia Federation (or to individuals ordinarily resident in the Russia Federation)?
Answer
E.O. of March 11, 2022 prohibits the exportation, reexportation, sale, or supply, directly or indirectly, from the United States, or by a United States person, wherever located, of U.S. dollar-denominated banknotes to the Government of the Russian Federation or any person located in the Russian Federation. However, Russia-related General License (GL) 18 authorizes certain transactions that are ordinarily incident and necessary to the transfer of U.S. dollar-denominated banknotes for noncommercial, personal remittances from: (i) the United States or a U.S. person, wherever located, to an individual located in the Russian Federation; or (ii) a U.S. person who is an individual located in the Russian Federation.

GL 18 authorizes methods of payment including withdrawals of U.S. dollar-denominated banknotes via automated teller machines and the hand carrying of U.S. dollar-denominated banknotes.

Note that GL 18 does not authorize U.S. financial institutions to process transactions for the provision of U.S. dollar-denominated banknotes to foreign financial institutions for further distribution or supply to the Government of the Russian Federation or any person located in the Russian Federation.

https://home.treasury.gov/policy-issues ... /faqs/1028

Вы разве ещё не заметили, что в отношении России никакие официальные документы уже ничего не значат и действует революционное правосознание?

[kyk]

Вы разве ещё не заметили, что в отношении России никакие официальные документы уже ничего не значат и действует революционное правосознание?

опираясь на классовое чутьё Впрочем, и в обратную сторону - то же самое.

[jsjs]

Вы разве ещё не заметили, что в отношении России никакие официальные документы уже ничего не значат и действует революционное правосознание?

опираясь на классовое чутьё Впрочем, и в обратную сторону - то же самое.

C возвращением из небытия! Не ходите больше на минное поле...

[kyk]

C возвращением из небытия! Не ходите больше на минное поле...

Спасибо. Я фашистов не боюсь, если надо - подорвусь

[Frecken Bock]

del

[Канадол]

Вы разве ещё не заметили, что в отношении России никакие официальные документы уже ничего не значат и действует революционное правосознание?

FinCEN и прочие налоговые вроде пока не могут притянуть Вас за "патамушта". Они должны указать, по какому пункту какого закона Вы притянуты. Хотя Вы правы, сейчас возможно все что угодно. А что делать-то? Уйти в лес и оттуда бояться? Вот когда за мной пообещают прийти, так и сделаю.

[Blender]

... А что делать-то? Уйти в лес и оттуда бояться? ....

Рецепта точного конечно нет. Но имхо не надо заниматься такими операциями в масштабах явно превышающих личные нужды. Вот эти вот все "надёжные человеки" вовлекающие в свои дела посторонних имхо довольно заметно рискуют целостностью своих организмов. Ну или они просто аферисты которые и здесь и там возьмут денюх с заинтересованных сторон, а потом скажут что "нешмаггла, ссанкции, Байден казел..."

Вот когда за мной пообещают прийти, так и сделаю

Сомневаюсь я что будет какое-то предупреждение....

[Шони]

Есть надежный человек, которому нужны рубли в России за доллары здесь, т.е. он дает доллары здесь, а ему дают рубли в России. Пишите в личку.

Я незадолго до вашего поста написала, что человеку в России этого никак делать нельзя. Он нарушает все, что можно нарушить и его сильно возьмут за ж..у. Единственное исключение - он приехал в Россию на недолгий срок и проведет там не больше 183 дней в этом году.

[Канадол]

Есть надежный человек, которому нужны рубли в России за доллары здесь, т.е. он дает доллары здесь, а ему дают рубли в России. Пишите в личку.

Я незадолго до вашего поста написала, что человеку в России этого никак делать нельзя. Он нарушает все, что можно нарушить и его сильно возьмут за ж..у. Единственное исключение - он приехал в Россию на недолгий срок и проведет там не больше 183 дней в этом году.

Что именно "все" он нарушает? Совсем все?

[Канадол]

Рецепта точного конечно нет. Но имхо не надо заниматься такими операциями в масштабах явно превышающих личные нужды. Вот эти вот все "надёжные человеки" вовлекающие в свои дела посторонних имхо довольно заметно рискуют целостностью своих организмов. Ну или они просто аферисты которые и здесь и там возьмут денюх с заинтересованных сторон, а потом скажут что "нешмаггла, ссанкции, Байден казел..."

Я думаю, это и так понятно.

Сомневаюсь я что будет какое-то предупреждение....

Своими провокационными высказываниями Вы подрываете мою веру в демократию, гласность и перестройку!

[Шони]

Есть надежный человек, которому нужны рубли в России за доллары здесь, т.е. он дает доллары здесь, а ему дают рубли в России. Пишите в личку.

Я незадолго до вашего поста написала, что человеку в России этого никак делать нельзя. Он нарушает все, что можно нарушить и его сильно возьмут за ж..у. Единственное исключение - он приехал в Россию на недолгий срок и проведет там не больше 183 дней в этом году.

Что именно "все" он нарушает? Совсем все?

На 11 стр. мой пост.

[Канадол]

На 11 стр. мой пост.

Вы про продажу валюты в обход банка? Я Вас умоляю, ЦБ РФ сейчас явно не до этого. И суммы, я так думаю, там не те, что могли бы кого-то заинтересовать. И в законе речь идет о ДОХОДЕ, т.е. спекулянтам в теории может прилететь. Если Вы меняете валюту по курсу ЦБ, какие к Вам претензии?

[Шони]

На 11 стр. мой пост.

Вы про продажу валюты в обход банка? Я Вас умоляю, ЦБ РФ сейчас явно не до этого. И суммы, я так думаю, там не те, что могли бы кого-то заинтересовать.

Я про все и в первую очередь про 173й закон.
А полиция уже просматривает соцсети на предмет выявления вот таких вот "обходчиков". Меня не надо умолять, ну и полицейских тоже без надобности.

[Канадол]

Я про все и в первую очередь про 173й закон.
А полиция уже просматривает соцсети на предмет выявления вот таких вот "обходчиков". Меня не надо умолять, ну и полицейских тоже без надобности.

Значит, не надо светиться в соцсетях.

А вот это уже намного серьезнее:

As a result of these designations, US persons are generally prohibited from dealing directly or indirectly with SDNs, entities that are owned 50% or more by one or more SDNs, and their property or property interests. Non-US persons can be held liable for “causing” violations by US persons involving transactions with SDNs and can also be subject to secondary sanctions risks (which would include, in particular, the risk of designation as an SDN themselves) for providing “material support” to SDNs.

https://sanctionsnews.bakermckenzie.com ... or-russia/

[Шони]

Я про все и в первую очередь про 173й закон.
А полиция уже просматривает соцсети на предмет выявления вот таких вот "обходчиков". Меня не надо умолять, ну и полицейских тоже без надобности.

Значит, не надо светиться в соцсетях.

А вот это уже намного серьезнее:

As a result of these designations, US persons are generally prohibited from dealing directly or indirectly with SDNs, entities that are owned 50% or more by one or more SDNs, and their property or property interests. Non-US persons can be held liable for “causing” violations by US persons involving transactions with SDNs and can also be subject to secondary sanctions risks (which would include, in particular, the risk of designation as an SDN themselves) for providing “material support” to SDNs.

https://sanctionsnews.bakermckenzie.com ... or-russia/

А какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу? Какой “material support” кто оказывает? Речь тут о подсанкционных банках.

[Канадол]

Я про все и в первую очередь про 173й закон.
А полиция уже просматривает соцсети на предмет выявления вот таких вот "обходчиков". Меня не надо умолять, ну и полицейских тоже без надобности.

Значит, не надо светиться в соцсетях.

А вот это уже намного серьезнее:

As a result of these designations, US persons are generally prohibited from dealing directly or indirectly with SDNs, entities that are owned 50% or more by one or more SDNs, and their property or property interests. Non-US persons can be held liable for “causing” violations by US persons involving transactions with SDNs and can also be subject to secondary sanctions risks (which would include, in particular, the risk of designation as an SDN themselves) for providing “material support” to SDNs.

https://sanctionsnews.bakermckenzie.com ... or-russia/

А какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу? Какой “material support” кто оказывает? Речь тут о подсанкционных банках.

Ключевая фраза тут US persons are generally prohibited from dealing directly or indirectly with SDNs. Т.е. граждане США и держатели green card не могут никаким образом иметь дел с подсанкционными банками, а также может попасть под раздачу любой, кто прямо или косвенно им в этом помогает.

[Blender]

Я про все и в первую очередь про 173й закон.
А полиция уже просматривает соцсети на предмет выявления вот таких вот "обходчиков". Меня не надо умолять, ну и полицейских тоже без надобности.

Значит, не надо светиться в соцсетях.

А вот это уже намного серьезнее:

As a result of these designations, US persons are generally prohibited from dealing directly or indirectly with SDNs, entities that are owned 50% or more by one or more SDNs, and their property or property interests. Non-US persons can be held liable for “causing” violations by US persons involving transactions with SDNs and can also be subject to secondary sanctions risks (which would include, in particular, the risk of designation as an SDN themselves) for providing “material support” to SDNs.

https://sanctionsnews.bakermckenzie.com ... or-russia/

А какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу? Какой “material support” кто оказывает? Речь тут о подсанкционных банках.

Вот смотрите: "надежный человек" получает в США доллары и переводит в РФ рубли из своего банка в банк под ссанкциями - вот и получился “indirect material support”

[IvanGrozniy]

Прояснилась схема перевода долларов в Россию. Но для этого нужно чтобы получатель был продвинутый пользователь компьютерных технологий.
1. Отправитель открывает счет в американской компании coinbase и зачисляет сумму, переводя в криптовалюты по типу Tether.
2. Получатель открывает счет на китайской криптобирже binance
3. Получатель указывает адрес своего криптокошелька для данного типа криптовалюты.
4. Отправитель отправляет сумму
5. Получатель получает криптовалюту. Если нужно в наличку перевести, то китайская биржа помогает найти покупателя который готов на сбер счет по курсу рубли зачислить. У биржи есть система отзывов о таких клиентах, чтобы риск обманутым был меньше при переводе в наличность.

ПС. Американское правительство запрещает американским гражданам счет на binance открывать, поэтому эти танцы с бубном в первом шаге. Китайцы предлагают открыть счет в binance us по требованию американского правительства по этой причине. Все эти палки в колеса придумал Обама, чтобы не дай бог от налогов не увиливали.

[Frecken Bock]

Относительно моего вопроса. Примите во внимание, что есть люди, которые знают и понимают, что и как они делают. Умеют читать и по-русски, и по-английски. Всем удачи в делах!

[Тыковка]

Взаимозачет это обмен услуг а не денег, но как это найти хз. Ни у кого нет идей? А деньги, разумеется, просматриваются службами.

[Канадол]

Взаимозачет это обмен услуг а не денег, но как это найти хз. Ни у кого нет идей? А деньги, разумеется, просматриваются службами.

Идей кого/чего?