Перевод $50k из США в Россию

[Next]

Необходимо перевести в Россию $50k.

Самый простейший вариант - wire transfer.
Но, насколько я понимаю, в этом случае банк отрепортит эту транзакцию в налоговую, и придется оформлять налоговую и писать заявление на наличие заграничных счетов.

Возможно ли как-то перевести указанную сумму с меньшим геморроем?
Вариант с отправкой на перекладных выглядит довольно рискованным.

[Korney]

Необходимо перевести в Россию $50k.

Самый простейший вариант - wire transfer.
Но, насколько я понимаю, в этом случае банк отрепортит эту транзакцию в налоговую, и придется оформлять налоговую и писать заявление на наличие заграничных счетов.

Возможно ли как-то перевести указанную сумму с меньшим геморроем?
Вариант с отправкой на перекладных выглядит довольно рискованным.

А известно чей счёт с другой стороны?

[Next]

А известно чей счёт с другой стороны?

Да, естественно. Счет того же человека, что и в США.

[Korney]

А известно чей счёт с другой стороны?

Да, естественно. Счет того же человека, что и в США.

Известно ли об этом банку?

[Robin Bobin]

Необходимо перевести в Россию $50k.

Самый простейший вариант - wire transfer.
Но, насколько я понимаю, в этом случае банк отрепортит эту транзакцию в налоговую, и придется оформлять налоговую и писать заявление на наличие заграничных счетов.

Возможно ли как-то перевести указанную сумму с меньшим геморроем?
Вариант с отправкой на перекладных выглядит довольно рискованным.

Можно на 100 счетов по 500 баксов. Или счетов на десять и растянуть на 3-4 месяца.

[Korney]

Необходимо перевести в Россию $50k.

Самый простейший вариант - wire transfer.
Но, насколько я понимаю, в этом случае банк отрепортит эту транзакцию в налоговую, и придется оформлять налоговую и писать заявление на наличие заграничных счетов.

Возможно ли как-то перевести указанную сумму с меньшим геморроем?
Вариант с отправкой на перекладных выглядит довольно рискованным.

Можно на 100 счетов по 500 баксов. Или счетов на десять и растянуть на 3-4 месяца.

Это будет называться structuring.

[Next]

А известно чей счёт с другой стороны?

Да, естественно. Счет того же человека, что и в США.

Известно ли об этом банку?

А каким образом банк об этом уведомить?

Вообще, прокатит ли вариант, если открыть тут новый счет, потом положить на него кэшем деньги, сделать перевод, а потом сразу же закрыть счет?

[Robin Bobin]

А известно чей счёт с другой стороны?

Да, естественно. Счет того же человека, что и в США.

Известно ли об этом банку?

А каким образом банк об этом уведомить?

Вообще, прокатит ли вариант, если открыть тут новый счет, потом положить на него кэшем деньги, сделать перевод, а потом сразу же закрыть счет?

Не прокатит. Деньги даже не выпустят, а потом там заблокируют счет до выяснения.
Нужно предупреждать банк и там и там. Лучше связаться с банками и проконсультироваться по поводу этого вопроса.

[Korney]

А известно чей счёт с другой стороны?

Да, естественно. Счет того же человека, что и в США.

Известно ли об этом банку?

А каким образом банк об этом уведомить?

Вообще, прокатит ли вариант, если открыть тут новый счет, потом положить на него кэшем деньги, сделать перевод, а потом сразу же закрыть счет?

Наоборот, не надо никого уведомлять. Если этому банку неизвестно чей счет с той стороны, то FATCA идет лесом.
Есть еще вариант купить мани ордеров на $50к и послать туда по почте. Там вложить.

[Marckiza]

Я отправляла wire transfer со своего ам. счёта отсюда, в Сбербанк на свой сэйвинг счет по 10К.., никаких проблем не было.

[Nostradamus]

Необходимо перевести в Россию $50k.
Самый простейший вариант - wire transfer.
Но, насколько я понимаю, в этом случае банк отрепортит эту транзакцию в налоговую, и придется оформлять налоговую и писать заявление на наличие заграничных счетов.

А какие проблемы с налоговой, если деньги честно заработаны? В Штатах, при подаче налоговой декларации вам надо будет указать про наличие зарубежных счетов если там больше 10К. Так что перевод частями никак не поможет, наоборот покажется подозрительным. В России ни о каких счетах не надо заявлять, если живете там меньше 183 дней в году. Максимум что может быть - могут попросить подтверждение источника дохода, когда попытаетесь обналичить в российском банке. Это если руководитель отделения банка найдет вашу ситуацию подозрительной. Зависит от банка, и от отделения. Надо заранее подготовить документы на всякий случай.

[Next]

Наоборот, не надо никого уведомлять. Если этому банку неизвестно чей счет с той стороны, то FATCA идет лесом.
Есть еще вариант купить мани ордеров на $50к и послать туда по почте. Там вложить.

Человек не является американским гражданином.
Каким образом FATCA может на него повлиять?

Погуглил про мани ордеры, говорят, в России с ними не работают

[Next]

Необходимо перевести в Россию $50k.
Самый простейший вариант - wire transfer.
Но, насколько я понимаю, в этом случае банк отрепортит эту транзакцию в налоговую, и придется оформлять налоговую и писать заявление на наличие заграничных счетов.

А какие проблемы с налоговой, если деньги честно заработаны? В Штатах, при подаче налоговой декларации вам надо будет указать про наличие зарубежных счетов если там больше 10К. Так что перевод частями никак не поможет. В России ни о каких счетах не надо заявлять, если живете там меньше 183 дней в году. Максимум что может быть - могут попросить подтверждение источника дохода, когда попытаетесь обналичить в российском банке. Это если руководитель отделения банка найдет вашу ситуацию подозрительной. Зависит от банка, и от отделения. Надо заранее подготовить документы на всякий случай.

Насколько я понимаю, рос. банки репортят крупные переводы в налоговую, соответственно, даже если ты не являешься налоговым резидентом, они могут потребовать заполнить налоговую декларацию.
А вот тут уже можно будет столкнуться с большим кол-вом геморроя, вроде перевода и нотариального заверения американской налоговой декларации, и пр.

[Nostradamus]

Человек не является американским гражданином.

Это неважно. Важно, где живет постоянно то есть большую часть года. Если в Штатах, то все как я выше написал. Если в России, то тогда естественно надо уведомлять российскую налоговую о зарубежных счетах.

[Next]

Человек не является американским гражданином.

Это неважно. Важно, где живет постоянно то есть большую часть года. Если в Штатах, то все как я выше написал. Если в России, то тогда естественно надо уведомлять российскую налоговую о зарубежных счетах.

Ну так а выход-то какой?
Как не столкнуться с геморроем?
Везти деньги кэшем, на перекладных?
Или есть более адекватный, и в то же время относительно недорогой вариант?