Есть ли валютный контроль в штатах?

[Lucky]

из российского опыта знаю что там жесткий валютный контроль особенно на исходящие платежи.

А есть ли что то подобное в штатах? Надо ли компании получать разрешения/показывать контракты при осуществлении платежей заграницу? Я ничего подобного не нашла но в свете последних нововведений на борьбу с финансированием терроризма может что то новое и появилось?

Спасибо!

[Poryadok]

из российского опыта знаю что там жесткий валютный контроль особенно на исходящие платежи.

А есть ли что то подобное в штатах? Надо ли компании получать разрешения/показывать контракты при осуществлении платежей заграницу? Я ничего подобного не нашла но в свете последних нововведений на борьбу с финансированием терроризма может что то новое и появилось?

Спасибо!

Я так понял, интересует именно ваер трансфер с бизнес-аккаунта?

Приходишь в банк, говоришь - нужен ваер трансфер на такой-то счет в такой-то банк. Тебе дают две бумажки - на одной - куда плаить, на другой - ответь на вопросы не посылаешь ли ты деньги за выигрышь в лотерее, за наследство в гонконгский банк, вдове нигерийского президента и т.д.

Заполнил, подписал, деньги пошли.

Все. Никакого контракта, инвойса и т.д. не требуют. Просят адрес получателя, но если нет - отправляют и так.

[marlenaxxx]

главное не вести никакого бизнеса с людЯми или организациями, находящимися в denied persons list / SDN list
http://www.treas.gov/offices/enforcemen ... t11sdn.pdf